股票简称：国风塑业 股票代码：000859编号：2015－052





安徽国风塑业股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告



本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。









安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 6



月 24 日召开的董事会五届三十六次会议审议通过了《关于向控股子



公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司宁夏佳晶科技有



限公司（下称“宁夏佳晶”）提供 1,000 万元财务资助，期限不超过



6 个月，并按实际借款期间和银行同期贷款基准利率收取资金占用费。



现将具体情况公告如下：



一、财务资助基本情况



宁夏佳晶科技有限公司因产能扩充，资金需求量大。为支持其



发展，降低融资成本，公司以货币资金或银行承兑汇票方式向宁夏佳



晶提供 1,000 万元财务资助，用于其补充运营资金，期限不超过 6 个



月，并按实际借款期间和银行同期贷款基准利率收取资金占用费。



宁夏佳晶是公司的控股子公司，公司持有其 51.02%股权，对其



财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自



有资金单方提供财务资助。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公



司章程》的有关规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大



会审议。

 二、被资助对象的基本情况



公司名称：宁夏佳晶科技有限公司



公司类型：有限责任公司（中外合资）



住所：银川经济技术开发区 1 号写字楼 4 楼



法定代表人：李丰奎



注册资本：16,500 万元



经营范围：LED 蓝宝石晶体与晶圆的生产销售，LED 光学零组



件产品的生产销售，LED 光学零组件的加工应用，LED 蓝宝石设备、



原材料和产品的进出口业务。（以上范围涉及行政许可的凭许可证经



营、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办



理）



股权结构：公司持股 51.02%，佳晶科技国际有限公司持股



37.47%，永胤国际有限公司持股 11.51%。



财务状况： 2015 年 5 月 31 日，宁夏佳晶总资产 21,705.94 万



元，净资产 14,687.80 万元（以上数据未经审计）。宁夏佳晶目前正



处于项目加速建设期。



三、财务资助风险分析



公司是宁夏佳晶的控股股东，公司在向其提供财务资助期间，



能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此上述财务资助



的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响。



四、公司累计对外提供财务资助的金额



经公司董事会五届三十一次会议审议通过，公司利用暂时闲置的

自有资金，委托徽商银行向庐江县海鸿投资管理有限公司分 2 期提供



合计 5,000 万元的委托贷款，期限 12 个月(自合同约定的提款日起



算)，年化利率为 12.9%。该笔委托贷款目前处于正常履行期。



五、独立董事意见



公司独立董事认为：公司向控股子公司宁夏佳晶提供财务资助有



助于降低其融资成本，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小



股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，



能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供



财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、



公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司



向宁夏佳晶提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助，使用期限为自



董事会审议通过之日起不超过 6 个月。



六、备查文件



1、国风塑业董事会五届三十六次会议决议；



2、国风塑业监事会五届十九次会议决议；



3、独立董事意见。



特此公告。









安徽国风塑业股份有限公司董事会



2015 年 6 月 24 日