证券代码：000711证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-047



黑龙江京蓝科技股份有限公司



关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告



特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 6 月

11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江京蓝科

技股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》公告，现发

布召开本次股东大会提示性公告：



一、会议召开基本情况



经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会定于 2015 年 6 月

26 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。

1、召开时间：2015 年 6 月 26 日 14 时 30 分

2、召开地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015 年 6 月 23 日

6、出席对象：

(1) 截至 2015 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、

深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同

一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

8、网络投票时间：2015 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 26

日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 6 月 25 日 15：00 至

2015 年 6 月 26 日 15：00 期间的任意时间。



二、会议审议事项

《关于对下属公司实施债转股的议案》



根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限

公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控

股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：

1、天伦能源注册资本为 5000 万元，截至 2015 年 5 月 31 日，京蓝科技对天

伦能源 48473 万元债权转成股权，其中，3000 万元计入注册资本，45473 万元计

入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为 8000 万元，京蓝科

技持有天伦能源 100%的股权。

2、天伦矿业注册资本为 2000 万元，截至 2015 年 5 月 31 日，天伦能源对天

伦矿业 51311 万元债权转成股权，其中，6000 万元计入注册资本，45311 万元计

入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为 8000 万元，天伦能

源持有天伦矿业 100%的股权。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 6

月 24 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2015 年 6 月 25 日

上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

全资子公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2015 年 6 月 26 日

上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、投票代码与投票简称：360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票：



投票代码投票简称买卖方向 买入价格



360711京蓝投票买入 对应申报价格



(2)股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 360711；

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 代表议案一，

2.00 代表议案二┉依次类推，总议案对应申报价格 100 元，代表一次性对议案进

行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：



议案序号 议案内容 对应申报价格



总议案100元



1《关于对下属公司实施债转股的议案》1.00元



在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

④确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种

表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 注意事项：

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

④ 如需查询投票结果，请于投