证券代码：000560证券简称：昆百大 A公告编号：2015-053 号





昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。





昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）

第八届董事会第二十次会议的通知于 2015 年 6 月 12 日分别以专人送达、电子邮

件和电话通知等方式发出。会议在董事长何道峰先生的主持下，于 2015 年 6 月

23 日上午 9:00 以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司 C 座 12 楼会

议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名。公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司增资入股

上海瀚银信息技术有限公司的议案》

本公司全资子公司西藏云百投资管理有限公司（以下简称 “西藏云百投

资”）拟以现金方式出资人民币 5,000 万元用于对上海瀚银信息技术有限公司

（以下简称“瀚银信息”）进行增资，其中 1,216.6653 万元为注册资本的认缴出

资额，另外溢缴出资 3,783.3347 万元作为资本公积金。上述增资完成后，瀚银

信息的注册资本由 14,600 万元增加至 15,816.6653 万元，西藏云百投资取得其

7.6923％的股权。针对上述增资入股事项，西藏云百投资拟与瀚银信息现有股东

中小企业（天津）创业投资基金合伙企业、深圳市君盛铸石投资企业（有限合伙）、

施伟锋、唐群卿、太合诚信投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、福建

万众通信有限公司、北京国华益农投资有限公司、北京嘉运华钰投资有限公司、

北京双和达实资产管理中心（有限合伙）签订《关于上海瀚银信息技术有限公司

投资合同书》。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相





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关规定，本次交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。





二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司就增资广

州建德机电有限公司事宜签署合作框架协议的议案》

本公司全资子公司西藏云百投资拟以现金方式出资人民币 9,600 万元对广

州建德机电有限公司（以下简称 “建德机电”）进行增资。上述增资完成后，

西藏云百投资取得建德机电 8％的股权。针对上述增资事项，西藏云百投资拟与

建德机电及其控股股东、实际控制人毛健民先生签署《毛健民先生与西藏云百投

资管理有限公司关于广州建德机电有限公司之合作框架协议》，就西藏云百投资

对建德机电进行投资的相关事宜进行框架性约定。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章

程》的相关规定，本次交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。





三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资

金购买银行理财产品的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]513号）核准，本公司非公开发行股票

工作已实施完成，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币232,375万元。

本次募集资金将用于电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金三个项

目。其中建设电子商务平台项目拟使用募集资金投入50,000万元，经公司2015

年5月15日召开的第八届董事会第十六次会议同意，公司已设立了全资子公司云

南百大电子商务有限公司（以下简称“百大电子商务公司”）进行电子商务平台

项目运营。

根据公司募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，预计在未来一定时间

内，公司及全资子公司百大电子商务公司存在部分暂时闲置的募集资金，为提高

募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项目建设和募

集资金正常使用的前提下，公司及百大电子商务公司拟使用额度不超过 120,000

万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动





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使用。在额度范围内，董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文

件并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品具体事宜，具体投资活动

由公司财务部负责组织实施。

本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用

途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。根据《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资产品的，

应当经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意

见。





四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金进

行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营

运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用部分自有闲置资金进行证

券投资，投资总额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使

用，期限为自本公司董事会决议通过之日起一年内有效。证券投资方向主要为委

托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二

级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围

内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，

根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

上述证券投资总额度10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.14％

（按公司2014年度经审计净资产122,865.21万元计），根据《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关法律、法

规的规定，本次证券投资总额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。





五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高管人员的

议案》

根据公司经营发展需要，经董事长、总裁提名，公司董事会同意聘任原财务

副总监代文娟女士为公司财务总监，代文娟女士同时担任公司财务负责人。

经总裁提名，董事会同意聘任柳玲女士为公司法务总监。