证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-086









泛海控股股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。









一、增资概述



（一）本次增资扩股的基本情况



为了支持本公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司（以下



简称“三江电子”）营销网络（分支机构）建设、市场拓展、产品研



发及补充其流动资金，增强其抗风险能力，增加信誉度，支持三江电



子主营业务的发展，作为三江电子控股股东，本公司与三江电子另一



方股东深圳市安宇投资企业（有限合伙）（以下简称“安宇投资”）商



议，拟按照三江电子董事会提出的增加三江电子资本金方案对三江电



子进行增资，即：



本公司拟与安宇投资按各自持股比例同比例对三江电子实施增



资，增资额度为人民币 25,000 万元（对应增资价格为 6.25 元/股），



当一方股东放弃认购权时，另一股东可申请认购剩余份额。



其中，按本公司持有三江电子 75%股份计，本公司将以自有资金



18,750 万元认缴三江电子新增注册资本 3,000 万元。



（二）董事会的表决情况



1

 2015 年 6 月 23 日，公司第八届董事会第三十六次临时会议审议



通过了《关于公司向深圳市泛海三江电子有限公司进行增资的议案》



（同意：17 票，反对：0 票，弃权：0 票）。



本次增资金额未超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，按照



《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，



无需提交公司股东大会。



本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的



重大资产重组。



（三）公司与安宇投资不存在关联关系，因此本次对子公司进行



增资扩股不构成关联交易。



二、交易对手方介绍



（一）企业名称：深圳市安宇投资企业（有限合伙）



（二）成立日期：2014 年 12 月 16 日



（三）经营场所：深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三楼东



侧



（四）经营者：袁青青



（五）经营范围：股权投资



（六）合伙人：系由三江电子公司员工成立的员工持股平台企业



三、投资标的基本情况



（一）三江电子成立于 1994 年 10 月 26 日，注册地址为深圳市



南山区南山大道光彩新天地公寓三层，法定代表人为郑东，增资前注



册资本为 1000 万元，其中公司出资 750 万元，持股 75%，安宇投资





2

出资 250 万元，持股 25%。三江电子为高新技术企业，主要业务为消



防、安防产品生产和销售。



（二）出资方式：公司将以现金方式向三江电子增资，资金来源



为公司自有资金。



（三）公司和安宇投资等比例对三江电子增资扩股，增资前后三



江电子股权结构不变，具体见下：

增资前增资后

股东名称

持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例



泛海控股 750.00 75%3,750.0075%



安宇投资 250.00 25%1,250.0025%



（四）最近一年又一期主要财务数据为：

单位：人民币万元



截至 2014 年 12 月 31 日 截至 2015 年 3 月 31 日

项目

（经审计） （未经审计）



总资产 26,774.38 24,974.31



总负债 17,273.11 15,153.28



净资产 9,501.27 9,821.02



营业收入34,448.236,491.67



利润总额1,886.60358.66



净利润 1,706.44319.75



四、增资扩股目的和对公司的影响



（一）增资的目的



本次增资资金将用于三江电子营销网络（分支机构）建设、市场



拓展、产品研发及补充三江电子流动资金，增强其抗风险能力，增加



信誉度，支持三江电子主营业务的发展。





3

（二）存在的风险和对公司的影响



公司以货币资金对三江电子进行增资，资金来源为公司自有资



金。本次增资可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的



风险，公司将采取适当的策略，积极防范和应对上述风险，力争获得



良好的投资回报。



本次三江电子增资扩股由现有两家股东等比例增资，定价公允合



理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。



五、备查文件



公司第八届董事会第三十六次临时会议决议。







特此公告。