股票简称：特发信息股票代码：000070公告编号：2015－45





深圳市特发信息股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、重要提示



本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。





二、会议的召开和出席情况





1、会议召开情况



（1）召开时间：

现场会议： 2015 年 6 月 18 日（周四）14：30；

网络投票： 通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 18 日上午 9：

30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过互联网投票系统投票开始时间为:从 2015 年 6 月 17 日下午

15：00 至 2015 年 6 月 18 日下午 15：00 的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B

栋 18 楼公司会议室

（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）股权登记日：2015 年 6 月 15 日（星期一）

（5）召集人： 公司董事会

（6）主持人：董事长 王宝先生

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关

法律、法规的规定。



2、会议出席情况



（1）总体出席情况



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 出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 10 人,代表股份

140,523,790 股，占公司总股本 271,000,000 股的 51.8538%。

（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表 3 人，代表 3 名股东，代表股份 140,

421,990 股，占公司总股本的 51.8162%。

通过网络投票的股东 7 人,代表股份 101,800 股，占公司总股本的 0.0376%。

公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请北

京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、杨睿律师出席了会议并出具了法律意见书。





三、议案的审议和表决情况



本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议

案：



1、审议公司 2014 年度董事会工作报告



表决结果：同意 140,433,290 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.9356%；

反对 90,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0644%；弃权 0 股，占出席会

议具有表决权股份的比例为 0%。

其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东，

下同）对本议案表决情况：同意 13,465,644 股，占出席会议中小投资者股东所持有

效表决权股份总数的比例为 99.3324%；反对 90,500 股，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的比例为 0.6676%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东

所持有效表决权股份总数的比例为 0%。

议案通过。



2、审议公司 2014 年度监事会工作报告



表决结果：同意 140,433,290 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.9356%；

反对 90,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0644%；弃权 0 股，占出席会

议具有表决权股份的比例为 0%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况：同意 13,465,644 股，占出席

会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.3324%；反对 90,500 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.6676%；弃权 0 股，



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占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0%。

议案通过。

3、审议公司 2014 年度财务决算报告

表决结果：同意 140,433,290 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.9356%；

反对 90,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0644%；弃权 0 股，占出席会

议具有表决权股份的比例为 0%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况：同意 13,465,644 股，占出席

会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.3324%；反对 90,500 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.6676%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0%。

议案通过。



4、审议公司 2014 年度利润分配方案



表决结果：同意 140,433,290 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.9356%；

反对 90,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0644%；弃权 0 股，占出席会

议具有表决权股份的比例为 0%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况：同意 13,465,644 股，占出席

会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.3324%；反对 90,500 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.6676%；弃权 0 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0%。

议案通过。



5、审议公司 2014 年年度报告（全文及摘要）



表决结果：同意 140,433,290 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 99.9356%；

反对 90,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0644%；弃权 0 股，占出席会

议具有表决权股份的比例为 0%。

其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况：同意 13,465,644 股，占出席

会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 99.3324%；反对 90,500 股，

占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为 0.6676%；弃权 0 股，

占出