证券代码：000902证券简称：新洋丰 公告编号：2015－036







湖北新洋丰肥业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2015 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2015 年 6 月 14

日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会

议，审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015 年 6 月 30 日（星期二）下午 14：30

（2）网络投票时间：2015 年 6 月 29 日—2015 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统投票时间为：2015 年 6 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 13：00

—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2015 年 6 月 29 日下午 15：00 至 2015

年 6 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行

使表决权。

6、会议出席对象：

（1）截止 2015 年 6 月 23 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

3、审议《关于监事会增补监事的议案》

3.1、选举董义华先生为公司第六届监事会监事

上述议案 1 已经 2015 年 5 月 27 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通

过，议案 2、议案 3 已经 2015 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届

监事会第五次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2015 年 5 月 28

日、2015 年 6 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特别说明：

上述议案中议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不

含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案

1 属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3

以上通过方可生效。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可

采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。

3、登记时间：2015 年 6 月 23 日上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：30（信

函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议

的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权

委托书见附件）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加

盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书、出席人本人身份证办理登记手续。



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 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360902。

2、投票简称：洋丰投票。

3、投票时间：2015 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9：30—11：30，下午 13：

00—15：00。

4、在投票当日，“洋丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，

1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格

分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，则 3.00 元代表对议

案 3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案 3.1，3.02 元代表议案 3 中

子议案 3.2，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案名称委托价格（元）



总议案 所有议案100.00



议案 1 关于修改《公司章程》的议案 1.00



议案 2 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案