证券代码：000767 证券简称：漳泽电力公告编号：2015临－039







山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告





本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





山西漳泽电力股份公司已于 2015 年 6 月 2 日在《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于

召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015 临

—037）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，

现将有关事项再次提示如下：



一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议召开经公司七届十八次董事会会议

审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2015年6月17日（周三）上午9:00—12:00

网络投票时间：2015年6月16日—2015年6月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015

年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投



1

票系统进行投票的具体时间为2015年6月16日15:00至2015年6月

17日15:00期间的任意时间。

4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交

易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通

过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有

效投票为准。

5、股权登记日：2015年6月12日

6、出席对象：

（1）截至2015年6月12日（周五）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司

股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1、议案名称



2

序号议案内容



审议《关于为控股子公司开展融资租赁业务向平安银行上海

议案一

自贸试验区分行申请开立融资性保函的议案》



2、披露情况：以上提案已经公司七届十八次董事会审议通

过，决议公告刊登于2015年6月2日的《中国证券报》和巨潮资

讯网。

3、无特别强调事项。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2015年6月17日上午8:00—9:00

2、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场

与股权管理部（1212房间）

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等

办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股

凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人

证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注

明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与



3

股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时

间为2015年6月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年6月16日15:00至

2015年6月17日15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电

投票”。

3、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系电话：0351—7785895

联系人：吉喜

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

六、备查文件



4

山西漳泽电力股份有限公司七届十八次董事会决议公告

（公告编号：2015临—034 ）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一五年六月十二日









5

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力

股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并授权其对会议议

案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日

起至2015年第二次临时股东大会结束时止。

表决结果

序号审议事项 同 反 弃

意 对 权

审议《关于为控股子公司开展融资租赁业务向平



1安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保