股票代码：000534股票简称：万泽股份 公告编号:2015—051





万泽实业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2015年6月12日下午2时30分；

网络投票时间: 2015年6月11日至2015年6月12日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015年6月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2015年6月11日下午3:00 至2015年6月12日下午3:00 的任意时间。

2、会议召开地点

深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室。

3、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持人

董事总经理黄振光先生。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

1

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份268,132,217股，占上市公

司总股份的54.5222％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,906,517股，占上市公

司总股份的54.4763％。

通过网络投票的股东3人，代表股份225,700股，占上市公司总股份

的0.0459％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份10,955,217股，占上市公

司总股份的2.2276％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,729,517股，占上市公

司总股份的2.1817％。

通过网络投票的股东3人，代表股份225,700股，占上市公司总股份

的0.0459％。

四、提案审议和表决情况

根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

1、审议通过《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联

交易符合相关法律、法规规定的议案》；

该议案涉及关联交易，公司关联股东万泽集团有限公司回避表决。

同意10,955,217股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意10,955,217股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股

东所持股份的0％。

2、审议通过《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资

2

 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

该议案涉及关联交易，公司关联股东万泽集团有限公司回避表决。

同意 10,955,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

同意 10,955,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

3、审议通过《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

该议案涉及关联交易，公司关联股东万泽集团有限公司回避表决。

同意 10,955,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

同意 10,955,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

4、审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；

4-1、常州万泽天海向中兴建设转让深圳市玉龙宫实业发展有限公司

100%股权

（1）交易对方

同意 268,132,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

3

同意 10,955,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

（2）标的资产

同意 268,132,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

同意 10,955,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

（3）标的资产的价格及定价依据

同意 268,132,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

同意 10,955,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0％。

（4）支付方式

同意 268,132,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反

对 0