葫芦岛锌业股份有限公司

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股票代码：000751 股票简称：锌业股份公告编号：2015-021



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2014年年度股东大会通知的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。





公司于2015年6月17日召开公司2014年年度股东大会，本次会议通知已于

2015年5月26日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

3.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年6月17日14:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6

月17日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月16日

15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.comE-mail:xy@hldxygf.com

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5.出席对象：

(1)截至 2015 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司三楼会议室。

二、会议事项

1.审议公司《2014年度董事会工作报告》；

2.审议公司《2014年度监事会工作报告》；

3.审议公司《2014年年度报告全文》及《报告摘要》；

4.审议公司《2014年度财务决算报告》；

5.审议公司《2014年度利润分配预案》；

6.审议公司《2015年度日常关联交易预计议案》

公司关联股东需对该议案回避表决。

7.审议《修改公司章程的议案》；

该议案将以特别决议审议。

8.审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；

9.审议公司《关于2015年申请银行综合授信的议案》；

10.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

11. 审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；

公司关联股东需对该议案回避表决。

12.审议《公司董事会换届选举的议案》；

董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董

事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会

审议表决。

13.审议《公司监事会换届选举的议案》

监事选举将采取累积投票制。



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上述议案详细内容见公司第七届董事会第二十七次会议和公司第七届董事

会第二十八次会议决议公告，已分别于2015年4月23日和2015年5月26日刊登在的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

14.听取独立董事述职报告。

报告内容已于2015年4月23日刊登在巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东

可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间：2015年6月15日至16日8：00-