证券代码：200468 证券简称：宁通信B公告编号：2015-013









南京普天通信股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。









一、 召开会议的基本情况

1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2014年度股东大会。

2、 本次股东大会召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开2014年度股东大会

的议案。

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）14：00。

（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2015年6月30日的交易时间，即

9:30—11:30 和13:00—15:00。

（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：

2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00。

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、 出席对象：

（1）于股权登记日2015年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、 现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公

司综合楼二楼会议室。







二、 会议审议事项

1、 本次会议将审议以下提案：

（1） 审议公司2014年度董事会工作报告；

（2） 审议公司2014年度监事会工作报告；

（3） 审议公司2014年度财务决算报告；

（4） 审议公司2014年度利润分配方案；

（5） 审议公司2014年年度报告；

（6） 审议关于2014年度计提资产减值准备的议案；

（7） 审议关于为控股子公司提供担保的议案；

（8） 审议关于预计公司2015年度日常关联交易的议案；

（9） 审议关于聘任公司2015年度审计机构的议案。

2、上述提案的有关内容可查阅公司刊登在2015年3月31日《证券时报》、《香

港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届

监事会第十三次会议决议公告》、《2014年年度报告》、《关于2014年度计提资产减

值准备的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于2015年度日常关联

交易预计情况的公告》以及刊登于2015年6月9日《证券时报》、《香港商报》及巨

潮资讯网上的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。

3、本次股东大会还将听取独立董事作2014年度述职报告。







三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1） 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本

人有效身份证件、股东授权委托书。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收

到为准。

2、登记时间：2015 年 6 月 22 日至 6 月 29 日（8：30-17：00，节假日除外）

3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路 1 号南京普天通信股份有限公司

董事会办公室







四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体

说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“360468”。

2、投票简称：“宁通投票”。

3、投票时间：2015 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

4、在投票当日，“宁通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称 委托价格

总议案所有议案100

议案 1公司 2014 年度董事会工作报告 1.00

议案 2公司 2014 年度监事会工作报告 2.00

议案 3公司 2014 年度财务决算报告 3.00

议案 4公司 2014 年度利润分配方案 4.00

议案 5公司 2014 年年度报告 5.00

议案 6关于 2014 年度计提资产减值准备的议案 6.00

议案 7关于为控股子公司提供担保的议案 7.00

议案 8关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案 8.00

议案 9关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案 9.00

（