股票简称:烽火电子股票代码:000561公告编号:2015—013
陕西烽火电子股份有限公司
关于增加 2014 年度股东大会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
临时提案
公司于 2015 年 4 月 27 日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时
报》、《中国证券报》发布了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》,定于 2015 年 6
月 16 日召开本公司 2014 年度股东大会。 2015 年 6 月 3 日,公司董事会接到控股
股东陕西烽火通信集团有限公司(持有公司 42.31%的股份)《关于增加陕西烽火电
子股份有限公司 2014 年度股东大会临时提案的函》,提名廖良汉(附件 1:廖良汉
简历)为公司第六届董事会独立董事候选人,并提交公司 2014 年度股东大会审议。
公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司将在 2014 年度股东大会上增加审议上述临时提案,且该独立董事候选
人提名经深交所审核无异议后提交股东大会表决。会议其他事项不变。
会议补充通知
(一)召开会议基本情况
1、会议届次:2014年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过,
决定召开2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年06月16日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2015年06月15日-06月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年06月
16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2015年06月15日15:00至2015年06月16日15:00期间的任何时
间。
5、现场会议地点:陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。
6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;网
络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结
果以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象
(1)截止股权登记日 2015 年 06 月 10 日(星期三)下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可
以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议的议案
1、《公司 2014 年度财务决算报告》;
2、《公司 2014 年度利润分配方案》;
3、《公司 2014 年度董事会工作报告》;
4、《公司 2014 年度监事会工作报告》;
5、《关于选举公司董事的议案》;
6、《关于选举股东监事的议案》;
7、《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《关于选举公司独立董事的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告,以上1、2、3、5、6、7项议案已
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,第9项议案为股东临时提案,第4项议案
经第六届监事会第九次会议审议通过,第8项议案经第六届董事会第九次会议审议通
过,《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记时间:2015年06月15日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
2、登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号,陕西烽火电子股份有限公司董事会办
公室。
3、登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件3),以便登记确认。来信或传真在2015年06月15日17:00前送达公司董事
会办公室。
四、网络投票操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
(一) 采用交易系统投票的程序:
1、股东大会交易系统进行网络投票的时间为2015 年06月16日9:30-11:30,下
午13:00-15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表
决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360561烽火投票买入 对于申报价格
3、股东投票的具体程序:
1)输入买入指令;
2)输入投票代码:360561;
3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,选择拟投票的
议案,申报价格与议案序号的对照关系如下表:
议案序号 表决议案对应的申报价格
总议案 全部议案