证券代码：000048 证券简称：康达尔公告编号：2015-029



深圳市康达尔(集团)股份有限公司

关于全资子公司开展证券投资业务的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



2015 年 6 月 4 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）

召开了第七届董事会 2015 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于同意全资

子公司开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、投资目的及投资方式

1、投资目的：根据集团制订的“以金融投资业为规模扩张的战略配套型业

务，将金融板块打造成中国领先的农业金融综合服务商”的战略发展规划，本公

司下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资”）自

成立以来，已经通过控股及参股的方式进入了互联网金融、农业金融租赁等领域。

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提

下，前海投资拟合理利用自有资金，将资本投资与实业投资相结合，利用资本市

场反哺实业经营，为公司发展创造更大价值。

2、投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、

证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公

开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交

易以及深圳证券交易所认定的其他投资方式。

二、投入资金及期间

前海投资拟使用不超过人民币 2.5 亿元自有资金进行证券投资，在本额度范

围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

本次投资期限自 2015 年 6 月 5 日起至 2018 年 6 月 4 日。

三、资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于全资子公司前海投资自有资金，且通过

公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正

常经营、投资等行为带来影响。

四、风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《公司内部

控制制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内

部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，以保证证券投资资金

的安全。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调

整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

公司董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，由公司财务负责人及

公司财务管理中心负责具体执行，并安排专门人员选择资信状况、财务状况良好，

无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订

书面合同，明确证券投资的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任

等，实时关注和分析证券投资投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及

时采取相应的措施，控制市场风险。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保

证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极

寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体

业绩水平，符合公司发展战略。同时，要求公司通过完善《对外投资管理办法》

及制定切实有效的内控措施，有效地防范风险，以确保公司资金安全。该事项决

策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、审议情况

本次证券投资事宜已经 2015 年 6 月 4 日召开的第七届董事会 2015 年第三次

临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；同时，提请董事会授权公司董

事长负责下属全资子公司证券投资的决策审批工作。

七、备查文件目录

1、第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告









深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日