证券代码：000516证券简称：国际医学公告编号：2015-030







西安国际医学投资股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议

公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2015 年 5 月 28 日以书

面方式发出召开公司第十届董事会第二次会议的通知，并于 2015 年 6

月 2 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11 人，

实到董事 11 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于收购西安汇东投资有限公司 100%股权的议案》（11 票

同意、0 票反对、0 票弃权）

公司独立董事就本次受让汇东投资全部股权发表了赞同的独立董

事意见，认为西安高新医院有限公司本次收购西安汇东投资有限公司

100%股权，符合公司发展战略，将有助于扩大高新医院的经营规模，

有效缓解高新医院目前面临的满负荷运行局面，有利于公司医疗服务

业务的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经

营具有积极影响；此次西安高新医院有限公司收购西安汇东投资有限

公司 100%股权，聘请了具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所

（特殊普通合伙）以及正衡资产评估有限责任公司对该公司进行审计

和评估，公司董事会作出关于此次收购的决定是审慎的，交易价格公





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允且合理地反映了该股权的价值，西安汇东投资有限公司继续承担的

负债是原有股东为其取得土地使用权而承担的成本，金额得到各方确

认，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存

在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见 2015 年 6 月 4 日刊登在《证券时报》、中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司西安高新医院有限

公司收购西安汇东投资有限公司 100%股权用于高新医院扩建的公告》。









西安国际医学投资股份有限公司董事会



二○一五年六月四日









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