股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-58







沈阳机床股份有限公司二○一五年度

第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：



现场会议召开时间为：2015 年 6 月 1 日（星期五）下午 14:00。



网络投票时间为：2015 年 5 月 31 日 15:00—2015 年 6 月 1

日 15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为：2015 年 6 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—

15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 31

日 15:00 至 2015 年 6 月 1 日 15:00。



2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长关锡友

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇一五年度第三次临时股东大会

1

的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 230,797,543 股，

占公司总股本的 30.1513%。其中通过网络投票参与的股东共 2

名，代表股份 239,800 股，占公司总股本的 0.0313％。公司部分

董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

（二）会议审议议案情况

以累积投票方式通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的

议案》

表决结果：同意 230,682,543 股，同意股数占出席会议有效

表决权的 99.95%。



中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）投票情况：同意 124,800 股，同意占出席会议的中小投资

者的有效表决权股份的 52.04%。

2. 审议通过《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事

的议案》

表决结果：同意 230,672,843 股，同意股数占出席会议有效

表决权的 99.95%。



中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股

东）投票情况：同意 115,100 股，同意占出席会议的中小投资者



2

的有效表决权股份的 47.998%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、吴梦来律师

进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合

法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限

公司二〇一五年度第三次临时股东大会的法律意见书》。



上述议案内容详见 2015 年 5 月 16 日公司在《中国证券报》、

《证券时报》上刊登的公司第 7 届董事会第 10 次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》

特此公告。









沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月一日









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