深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2015-19







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





2015年5月29日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，提

议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 23 日（星期二）下午 2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2015

年 6 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为

2015 年 6 月 22 日下午 15：00 至 2015 年 6 月 23 日下午 15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。







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本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015 年 6 月 15 日（星期一）下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（《授权委托书》见本通知附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 23 楼公司会议室

8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议议案

1、关于 2014 年度公司董事会工作报告的议案

2、关于 2014 年度公司监事会工作报告的议案

3、关于 2014 年度公司财务决算报告的议案

4、关于 2014 年度公司利润分配的预案

5、关于 2014 年公司年度报告及其摘要的议案

6、关于 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事

项的议案

7、关于续聘 2015 年度公司财务审计机构及支付报酬的议案

8、关于续聘 2015 年度公司内控审计机构及支付报酬的议案

9、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

10、听取 2014 年度独立董事述职报告

（二）披露情况

上述除议案六以特别决议表决通过外，其他事项以普通决议审议通过；议案内

容详见 2015 年 4 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯

网披露的第七届董事会第二十六次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议

公告及 2015 年 5 月 30 日披露的第七届董事会第二十七次会议决议公告。

（三）议案六补充关于为所属子公司担保事项相关情况的说明

公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，

预计担保额度不超过 124 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房



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按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 18 亿元。

（1）公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担

保，预计担保额度不超过 124 亿元。其中：

①为所属子公司深圳市市政工程总公司 2015 年向银行申请的综合授信额度提供

的担保额度不超过 104 亿元；

②为所属子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开

发贷款提供的担保额度不超过 3 亿元；

③为所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司向银行申请房地产项目开发贷

款提供的担保额度不超过 10 亿元；

④为所属子公司天健置业(上海)有限公司向银行申请房地产项目开发贷款提供

的担保额度不超过 5 亿元；

⑤为所属子公司惠州市宝山房地产投资开发有限公司向银行申请房地产项目开

发贷款提供的担保额度不超过 2 亿元。

（2）公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预

计担保额度不超过 18 亿元。其中：

①公司所属子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司为各商品房承购人申请

个人住房按揭贷款提供的担保额度不超过 5 亿元；

②公司所属子公司长沙市天健房地产开发有限公司为各商品房承购人申请个人

住房按揭贷款提供的担保额度不超过 5 亿元；

③公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司为各商品房承购人申请个人

住房按揭贷款提供的担保额度不超过 4 亿元；

④公司所属子公司天健置业（上海）有限公司为各商品房承购人申请个人住房

按揭贷款提供的担保额度不超过 1 亿元；

⑤公司所属子公司惠州市宝山房地产投资开发有限公司为各商品房承购人申请

个人住房按揭贷款提供的担保额度不超过 3 亿元。

三、现场会议登记方法

1、登记方法：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业

执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户

卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，



3

代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章

的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东

的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

（2）自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户

卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理

人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公

司营业部出具的持股证明原件进行登