股票代码：000538 股票简称：云南白药公告编号：2015-16





云南白药集团股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。





二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 5 月 28 日下午 14：30。

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2015 年 5 月 28 日（星期四）上午 9：30～11：30，下午 13：

00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015

年 5 月 27 日（星期三）15：00 至 2015 年 5 月 28 日（星期四）15：

00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白

药集团股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事尹品耀先生（经半数以上董事推

举，本次股东大会由公司董事尹品耀先生主持。）

6、2014 年度股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在 2015

年 4 月 28 日和 2015 年 5 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网上。本次临时股东会召集、召开的方式和程

序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。





三、会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 96

人，代表公司股份 667,015,847 股，占公司股份总数 1,041,399,718

股的 64.0499%。

（1）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计

80 人，代表股份 665,009,130 股，占公司有表决权股份总数的

63.8572%；

（2）网络投票情况：根据深圳证券交易所交易系统统计并经公

司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授

权代表共 16 人，代表股份 2,006,717 股，占公司有表决权股份总数

的 0.1927%。

2、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（2）本公司聘请的见证律师。





四、会议议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审

议并对以下议案进行了表决：

1.《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；

本议案获 666,930,201 股(占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9872%)赞成，反对 74,966 股(占出席会议股东所持有效

 表决权股份总数的 0.0112%，弃权 10,680 股（占出席会议股东所持

有效表决权的 0.0016%）。

本议案获表决通过。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）持有有效表决权股数为 22,249,650 股，投票表决情况为赞成

22,164,004 股，占该类股东有效表决权股份数的 99.6151%；反对

74,966 股，占该类股东有效表决权股份数的 0.3369%；弃权 10,680

股，占该类股东有效表决权股份数的 0.0480%。





2.《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；

本议案获 666,899,201 股(占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9825%)赞成，反对 105,966 股(占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的 0.0159%，弃权 10,680 股（占出席会议股东所

持有效表决权的 0.0016%）。

本议案获表决通过。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）持有有效表决权股数为 22,249,650 股，投票表决情况为赞成

22,133,004 股，占该类股东有效表决权股份数的 99.4757%；反对

105,966 股，占该类股东有效表决权股份数的 0.4763%；弃权 10,680

股，占该类股东有效表决权股份数的 0.0480%。





3.《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；

本议案获 666,899,201 股(占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9825%)赞成，反对 105,966 股(占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0159%，弃权 10,680 股（占出席会议股东所持

有效表决权的 0.0016%）。

本议案获表决通过。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）持有有效表决权股数为 22,249,650 股，投票表决情况为赞成

22,133,004 股，占该类股东有效表决权股份数的 99.4757%；反对

105,966 股，占该类股东有效表决权股份数的 0.4763%；弃权 10,680

股，占该类股东有效表决权股份数的 0.0480%。





4.《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》；

本议案获 666,899,201 股(占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9825%)赞成，反对 105,966 股(占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0159%，弃权 10,680 股（占出席会议股东所持

有效表决权的 0.0016%）。

本议案获表决通过。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）持有有效表决权股数为 22,249,650 股，投票表决情况为赞成

22,133,004 股，占该类股东有效表决权股份数的 99.4757%；反对

105,966 股，占该类股东有效表决权股份数的 0.4763%；弃权 10,680

股，占该类股东有效表决权股份数的 0.0480%。





5.《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；

本议案获 666,897,901 股(占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 99.9823%)赞成，反对 114,766 股(占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 0.0172%，弃权 3,180 股（占出席会议股东所持有

效表决权的 0.0005%）。