证券代码：000547证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-027



神州学人集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得

中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。







神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕1004 号《关于核准神州学人

集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：

一、核准公司向中国航天科工防御技术研究院发行 116,146,578 股股份、向

航天科工资产管理有限公司发行 45,251,914 股股份、向南京晨光高科创业投资有

限公司发行 11,312,978 股股份、向南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）发

行 89,598,789 股股份、向南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）发行

48,419,547 股股份、向南京高新技术经济开发有限责任公司发行 53,095,578 股股

份、向江苏高鼎科技创业投资有限公司发行 13,273,895 股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行不超过 103,944,032 股新股募集本次发行股份购买

资产的配套资金。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监

会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问

题，应当及时报告中国证监会。

公司将按照上述核准文件要求、备案文件及公司股东大会的授权，并在取得

发改委和商务部对于南京长峰航天电子科技有限公司在境外设立研发机构项目

的备案后实施本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，及时履行

相关信息披露义务。敬请广大投资者注意上述风险。

 公司于 2014 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）

上公告了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）》。经中国证监会审核后的《神州学人集团股份有限公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》于 2015 年 5 月 28 日披露于巨

潮资讯网，相关更新内容部分参见《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明公告》。同时公告独立财务顾问中

信建投证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告、法律顾问国浩律师集团（上

海）事务所出具的法律意见书、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的

资产审计报告。

有关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的联系人及联系方

式如下：

一、神州学人集团股份有限公司

联系地址：福州市五一南路 17 号 13 层

电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

联系人：吴小兰

二、中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

电话：010-85130365

传真：010-65608451

联系人：王宪斌、杜鹃





特此公告。





神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 27 日