证券代码：000532 证券简称：力合股份公告编号：2015-022





力合股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重



大遗漏。







一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议表决通

过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公

司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

4、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2015年6月12日(星期五)下午14：30起。

网络投票时间为：2015年6月11日—2015年6月12日,其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午9：30－11：30，下午13：00

－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日下

午15：00—2015年6月12日下午15：00期间的任意时间。

5、本次股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2015 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼 6 层本公司会议室。



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 二、会议审议事项

（一）议案名称

关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的议案





（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2015 年 5 月

28 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》和《关

于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的公告》。





（三）特别事项说明

在本次股东大会上，对此项议案的审议，股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联

方将回避表决。





三、本次股东大会现场会议的登记方法和联系方式

1、登记时间：

2015年6月11日（星期四）上午9：00-下午17：00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东

楼公司董事会秘书处

邮政编码：519080

联系人：付小芳

联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812





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 电子邮箱：fuxiaofang@chinalihe.com

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传

真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。





四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交

易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、

网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投

票，以第一次投票结果为准。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“360532”。

2、投票简称：“力合投票”。

3、投票时间：2015 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“力合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。

本次股东大会议案对应“委托价格”如下：



议案序号 议案名称委托价格（元）

关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）的

议案1 1.00

议案





（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

议案表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股





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（4）投票以第一次有效申报为准，不得撤单。