证券简称：恒立实业 证券代码：000622公告编号： 2015-31







恒立实业发展集团股份有限公司



关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告







本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



公司第七届董事会第七次会议决定于 2015 年 5 月 28 日(星期四)召开公司

2014 年年度股东大会，本次会议通知已于 2015 年 4 月 30 日刊登于证券时报、

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合

的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 28 日下午 15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5

月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00期间的任意

时间。

2、召开地点：公司本部五楼会议室

3、召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年5月22日

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统

投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复

表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

 1）、凡是在 2015 年 5 月 22 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会

议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2）、公司董事、监事和高级管理人员。

3）、公司依法聘请的见证律师。

4）、董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议题

1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》

2、审议公司《2014 年独立董事述职报告》

3、审议公司《2014 年度监事会工作报告》

4、审议公司《2014 年度财务工作报告》

5、审议公司《2014 年年度报告及报告摘要》

6、审议公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7、审议《关于项目委托开发管理的议案》

以上议案详细内容见公司 2015 年 4 月 30 日刊登于证券时报、巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2015年5月27日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00

和5月28日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源

商务中心五楼)；

联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219；

联系人：李滔 施远

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身

份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证

明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东

帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28

日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务

操作。

⑵ 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对

表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码投票简称买卖方向买入价格

360622恒立投票买入对应议案序号

⑶股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入投票代码360622；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的价格

分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表

达相同意见。具体如下表:

议案序号议案名称 对应申报价格

总议案 除累计投票议案外的所有议案 100 元

1 《2014 年度董事会工作报告》 1.00 元

2《2014 年度独立董事述职报告》2.00 元

3 《2014 年度监事会工作报告》 3.00 元

4《2014 年度财务工作报告》4.00 元

 5《2014 年年度报告及报告摘要》 5.00 元

《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预

66.00 元