证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-051



海航投资集团股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



2015 年 5 月 11 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开 2015

年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2015 年 5 月 28 日召开 2015 年第三

次临时股东大会。5 月 12 日，公司披露了《关于召开 2015 年第三次临时股东大

会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。



现将本次会议有关事项再次提示如下：









一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会



（二）会议召集人：公司董事会



2015 年 5 月 11 日，公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于提议召开

2015 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。



（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定。



（四）股权登记日：2015 年 5 月 22 日



（五）会议召开时间



1、现场会议时间：2015 年 5 月 28 日 13:30



2、网络投票时间：2015 年 5 月 27 日－2015 年 5 月 28 日



其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 28 日 9:30－11:30

1

和 13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 27 日 15:00

－5 月 28 日 15:00。



（六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层

海航投资会议室



（七）会议召开方式



本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（八）出席对象



1、截至 2015 年 5 月 22 日 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；



2、公司董事、监事和高级管理人员；



3、公司聘请的律师。









二、会议审议事项

议案 1：关于终止 2013 年非公开发行方案的议案；

议案 2：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

议案 3：关于修订公司 2015 年非公开发行股票方案的议案；

议案 4：关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案；

议案 5：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的议案；

议案 6：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的

议案；



2

 议案 7：关于公司与海航酒店控股、海航置业分别签署附条件生效的股权转

让协议的议案；

议案 8：关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协

议的议案；

议案 9：关于公司与海航置业签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的

议案；

议案 10：关于公司与海航资本、新华航空、渤海信托签订附条件生效的增资

扩股协议的议案；

议案 11：关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案；

议案 12：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议

案；

议案 13：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订

稿）的议案；

议案 14：关于渤海信托、华安保险和新生医疗审计报告与评估报告的议案；

议案 15：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次

非公开发行股票相关事宜的议案；

议案 16：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

及公司采取措施的议案；

议案 17：关于同业竞争解决方案的议案。





上述议案已经公司 2015 年 4 月 16 日、2015 年 5 月 11 日分别召开的第六届

董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015 年 4 月 17 日和 2015 年 5 月

12 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。





上述议案 1、3-13、17 关联股东回避表决。









三、现场股东大会会议登记方法



1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法





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人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记

手续。



2、登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦 16 层海航投资董事

会办公室。



3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、

授权委托书和持股凭证。









四、参加网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1.投票代码：360616



2.投票简称：海航投票



3.投票时间：2015 年 5 月 28 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00。



4.在投票当日，“海航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。



5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表