证券代码：000061证券简称：农产品 公告编号：2015－27





深圳市农产品股份有限公司

2014年度股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示



1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



二、 会议召开和出席情况



1、 会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 21 日下午 2:30；



（2）网络投票时间：2015 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2015 年 5 月



21 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的



具体时间为：2015 年 5 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月



20 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。



2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技



大厦东座 13 楼农产品会议室



3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合



4、 会议召集人：公司董事会



5、 现场会议主持人：董事、总裁胡翔海先生





1

 6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规



章、规范性文件和公司章程的规定。



7、会议出席情况：



（ 1 ） 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 14 人 ， 代 表 股 份 数



1,060,189,890 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,696,964,131 股 的



62.4757%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，



代表股份数 544,686,759 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股



的 32.0977%；通过网络投票的股东共 8 人，代表有效表决权的股份



515,503,131 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 30.3780%。



（2）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员



列席了本次会议；北京市大成（深圳）律师事务所的律师见证了本次会



议。



三、议案审议和表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



具体表决结果如下：



1、审议通过《2014 年度财务报告》



同意的股份数 1,060,183,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股



份总数的 99.9994%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数



的 0.0006%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0%。





2

其中，出席本次会议的中小股东（持有公司 5%以下股份的股东）



表决情况如下：



同意的股份数 8,863,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决权



股份总数的 99.9335%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份



总数的 0.0665%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数



的 0%。



2、审议通过《2014 年度利润分配预案》；



同意的股份数 1,060,183,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股



份总数的 99.9994%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数



的 0.0006%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0%。



其中，出席本次会议的中小股东（持有公司 5%以下股份的股东）



表决情况如下：



同意的股份数 8,863,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决权



股份总数的 99.9335%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份



总数的 0.0665%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数





3

的 0%。



3、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



同意的股份数 1,060,183,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股



份总数的 99.9994%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数



的 0.0006%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



0%。



其中，出席本次会议的中小股东（持有公司 5%以下股份的股东）



表决情况如下：



同意的股份数 8,863,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决权



股份总数的 99.9335%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份



总数的 0.0665%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数



的 0%。



4、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；



同意的股份数 1,060,183,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股



份总数的 99.9994%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数



的 0.0006%；



弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的





4

0%。



其中，出席本次会议的中小股东（持有公司 5%以下股份的股东）



表决情况如下：



同意的股份数 8,863,987 股，占出席会议中小股东所持有效表决权



股份总数的 99.9335%；



反对的股份数 5,900 股，占出席会议中小股东所持