证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2015-027





大连冷冻机股份有限公司

2014年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及

变更前次股东大会决议的情形。





一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2015年5月20日（星期三）下午2:00。

网络投票：2015年5月19日-2015年5月20日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015

年5月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2015年5月19日下午3:00 至2015年5月20日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司八楼会议室

3、召开方式：现场会议投票、网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚董事长

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2015年4月24日《中国证券报》、《香港商

报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年5月14日《中国证券报》、

《香港商报》。

 （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计15人，所持表决权120,025,004股，占

公司有表决权总股份360,164,975股的33.33%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权118,844,192

股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.00%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持表决权

1,180,812股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.33%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权81,276,223股，

占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.15%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权80,167,823

股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.70%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计2人，所持表决权

1,108,400股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.45%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权38,748,781股，

占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.69%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,676,369

股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.63%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权

72,412股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.06%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合

的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过

逐项投票表决，通过了如下决议：

（1）公司董事会2014年度工作报告

所持表决权(股) 同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)



与会全体股东 120,025,004119,952,592 99.94%72,4120



其中：A股股东 81,276,223 81,276,223 100% 00



B股股东 38,748,781 38,676,369 99.81%72,4120



（2）公司监事会2014年度工作报告

所持表决权(股) 同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)



与会全体股东 120,025,004119,952,592 99.94%72,4120



其中：A股股东 81,276,223 81,276,223 100% 00



B股股东 38,748,781 38,676,369 99.81%72,4120



（3）公司2014年度财务决算报告

所持表决权(股) 同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)



与会全体股东 120,025,004119,993,004 99.97%32,0000



其中：A股股东 81,276,223 81,276,223 100% 00