证券代码:000530、200530证券简称:大冷股份、大冷 B 公告编号:2015-027
大连冷冻机股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及
变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议:2015年5月20日(星期三)下午2:00。
网络投票:2015年5月19日-2015年5月20日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015
年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2015年5月19日下午3:00 至2015年5月20日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
3、召开方式:现场会议投票、网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:纪志坚董事长
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2015年4月24日《中国证券报》、《香港商
报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年5月14日《中国证券报》、
《香港商报》。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计15人,所持表决权120,025,004股,占
公司有表决权总股份360,164,975股的33.33%。
其中:
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权118,844,192
股,占公司有表决权总股份360,164,975股的33.00%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人,所持表决权
1,180,812股,占公司有表决权总股份360,164,975股的0.33%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计10人,所持表决权81,276,223股,
占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.15%。
其中:
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权80,167,823
股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.70%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计2人,所持表决权
1,108,400股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.45%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权38,748,781股,
占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.69%。
其中:
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,676,369
股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.63%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权
72,412股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.06%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过
逐项投票表决,通过了如下决议:
(1)公司董事会2014年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东 120,025,004119,952,592 99.94%72,4120
其中:A股股东 81,276,223 81,276,223 100% 00
B股股东 38,748,781 38,676,369 99.81%72,4120
(2)公司监事会2014年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东 120,025,004119,952,592 99.94%72,4120
其中:A股股东 81,276,223 81,276,223 100% 00
B股股东 38,748,781 38,676,369 99.81%72,4120
(3)公司2014年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东 120,025,004119,993,004 99.97%32,0000
其中:A股股东 81,276,223 81,276,223 100% 00