股票代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2015-058



渤海租赁股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。









一、重要提示



㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。



㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



二、召开会议的基本情况



㈠会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会。



㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网



络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交



易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次



投票表决结果为准。



㈢会议时间：



现场会议时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30；



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 5 月 19



日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投



票的时间为 2015 年 5 月 18 日 15:00 至 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。



㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广



场41楼。



㈤主持人：吕广伟董事

㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、



《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



三、会议的出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 1,121,581,331 股，占上市公



司总股份的 63.2125％。



其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 986,232,111 股，占上市公司总



股份的 55.5842％。



通过网络投票的股东 28 人，代表股份 135,349,220 股，占上市公司总股份



的 7.6283％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 45,654,263 股，占上市公司总



股份的 2.5731％。



其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,075,043 股，占上市公司总



股份的 2.5404％。



通过网络投票的股东 27 人，代表股份 579,220 股，占上市公司总股份的



0.0326％。



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。



四、议案的审议和表决情况



会议审议通过了如下议案：



一、审议《关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条



件的议案》



总表决情况：



同意 1,121,434,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对

139,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。



中小股东总表决情况：



同意 45,507,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6776％；反对



139,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3062％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0162％。



二、逐项审议《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案》



关联股东海航资本集团有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入



以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。



2.1 本次发行证券的种类和面值



总表决情况：



同意 335,062,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；反对



139,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。



中小股东总表决情况：



同意 45,507,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6776％；反对



139,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3062％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0162％。



2.2 发行方式



总表决情况：



同意 335,062,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；反对



139,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。



中小股东总表决情况：

同意 45,507,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6776％；反对



139,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3062％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0162％。



2.3 发行对象



总表决情况：



同意 335,062,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；反对



139,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。



中小股东总表决情况：



同意 45,507,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6776％；反对



139,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3062％；弃权 7,400 股（其中，



因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0162％。



2.4 定价方式和发行价格



总表决情况：



同意 335,062,545 股，占出席会议所有股东所持股