证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-028







万方城镇投资发展股份有限公司



2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会。

2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会十八次会议审议通过《关

于召开2014年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。

出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股

份132,600,000股，占公司股份总数的42.86%；（2）通过网络投票的股东共4名，

代表有表决权股份36,400股。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证

券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。

4、会议时间：2015年5月19日（星期二）下午14：30 时，会期半天。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场结合网络投票表决的方式召

开。

6、出席会议对象：

（1）凡在2015年5月13日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；





1

（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东

代理人不必是公司的股东。

7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、议案审议及表决情况

与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审

议并通过了以下决议：

1、《2014 年度董事会工作报告》表决结果如下：

同意 132,636,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权 0％。

其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000 股，占出席会议所有股东所

持表决权 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 36,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

表决结果：议案获得通过。

2、《2014 年度监事会工作报告》，表决结果如下：

同意 132,636,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权 0％。

其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000 股，占出席会议所有股东所

持表决权 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 36,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

表决结果：议案获得通过。

3、《2014 年度财务决算报告》，表决结果如下：

同意 132,636,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持





2

表决权 0％。

其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000 股，占出席会议所有股东所

持表决权 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 36,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

表决结果：议案获得通过。

4、《2014 年度报告全文及摘要》，表决结果如下：

同意 132,636,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权 0％。

其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000 股，占出席会议所有股东所

持表决权 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 36,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

表决结果：议案获得通过。

5、《2014 年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：

同意 132,636,400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持

表决权 0％。

其中，现场投票表决情况为：同意 132,600,000 股，占出席会议所有股东所

持表决权 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。网络投票表决情况为：同意 36,400

股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股

东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

表决结果：议案获得通过。

6、《2014 年度独立董事述职报告》，表决结果如下：

同意 132,63