证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-046





山西三维集团股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。







一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2015 年 5 月 19 日上午 10:30

2、召开地点：本公司综合楼七层会议室

3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长 王玉柱

6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2015 年 5 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 19 日上

午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2015 年 5 月 18 日 15:00 至 2015 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表股份

187,553,990股，占公司股份总数的39.97%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东

及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票

的股东9人，代表股份4,366,600股，占上市公司总股份的0.93％。

2、股东现场出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 183,187,390 股，占公司股份总

数的 39.04%。

四、提案审议和表决情况

1

（一）《公司 2014 年年度报告及摘要》；

表决结果：

同 意 183,204,290 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 97.68% ； 反 对

4,349,700 股，占出席股东大会有效表决权股份数 2.32%；弃权 0 股，占出席股东大

会有效表决权股份数 0%。

现场投票结果，同意 183,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；

反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权

股份总额 0%。

网络投票结果，同意 16,900 股，占网络表决总股份的 0.39％；反对 4,349,700 股，

占网络表决总股份的 99.61％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决

总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 16,900 股，占网络表

决总股份的 0.39％；反对 4,349,700 股，占网络表决总股份的 99.61％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。

该项议案获得通过。

（二）《公司 2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：

同 意 183,202,890 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 97.68% ； 反 对

4,349,700 股，占出席股东大会有效表决权股份数 2.32%；弃权 1,400 股，占出席股

东大会有效表决权股份数 0%。

现场投票结果，同意 183,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；

反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权

股份总额 0%。

网络投票结果，同意 15,500 股，占网络表决总股份的 0.36％；反对 4,349,700 股，

占网络表决总股份的 99.61％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占

网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 15,500 股，

占网络表决总股份的 0.36％；反对 4,349,700 股，占网络表决总股份的 99.61％；弃权

1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占网络表决总股份的 0％。

该项议案获得通过。

（三）《公司 2014 年度总经理工作报告》；

表决结果：

同 意 183,202,890 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 97.68% ； 反 对

4,349,700 股，占出席股东大会有效表决权股份数 2.32%；弃权 1,400 股，占出席股

东大会有效表决权股份数 0%。



2

现场投票结果，同意 183,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；

反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权

股份总额 0%。

网络投票结果，同意 15,500 股，占网络表决总股份的 0.36％；反对 4,349,700 股，

占网络表决总股份的 99.61％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占

网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 15,500 股，

占网络表决总股份的 0.36％；反对 4,349,700 股，占网络表决总股份的 99.61％；弃权

1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占网络表决总股份的 0％。

该项议案获得通过。

（四）《公司 2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：

同 意 183,202,890 股 ， 占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 数 97.68% ； 反 对

4,349,700 股，占出席股东大会有效表决权股份数 2.32%；弃权 1,400 股，占出席股

东大会有效表决权股份数 0%。

现场投票结果，同意 183,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；

反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权

股份总额 0%。

网络投票结果，同意 15,500 股，占网络表决总股份的 0.36％；反对 4,349,700 股，

占网络表决总股