证券代码：000720证券简称：新能泰山 公告编号：2015—021







山东新能泰山发电股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：

（一）本次股东大会召开期间未出现增加、变更、否决

议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情

形。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 19 日上午 9:30—

11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 18 日下午 15:00

至 2015 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省





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泰安市泰山区迎胜路北首 122 号）。

3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：副董事长胡成钢先生（经半数以上董事推

举）。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 19

名，代表公司股份数量为 182,056,942 股，占公司股份总数

的比例为 21.0846%。其中现场参与表决的股东及股东授权委

托代表人数为 10 名，代表公司股份数量为 180,880,955 股，

占公司股份总数的比例为 20.9484%；通过网络投票参与表决

的股东人数为 9 名，代表公司股份数量为 1,175,987 股，占

公司股份总数的比例为 0.1362%。



（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，

高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳

晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。



二、议案审议表决情况



（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式。



（二） 议案的表决结果





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1、《2014 年度董事会工作报告》

同意 181,370,355 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例为 99.6229%；

反对 686,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的比例为 0.377%；

弃权 100 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。

该议案获表决通过。



2、《2014 年度监事会工作报告》

同意 181,370,355 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例为 99.6229%；

反对 686,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的比例为 0.377%；

弃权 100 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。

该议案获表决通过。



3、《2014 年度财务决算报告》

同意 181,370,355 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例为 99.6229%；

反对 686,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的比例为 0.377%；

弃权 100 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），占出席





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本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。



该议案获表决通过。

4、《2014 年度利润分配方案》

同意 181,370,355 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例为 99.6229%；

反对 686,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的比例为 0.377%；

弃权 100 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意 21,282,543 股，占出席本次股东大会的中小投资

者的有效表决权股份总数的比例为 96.8748%；反对 686,487

股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为 3.1248%；弃权 100 股（其中：因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0004%。



5、《关于续聘 2015 年度审计师的议案》

同意 181,370,355 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例为 99.6229%；

反对 686,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的比例为 0.377%；





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弃权 100 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0001%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：



同意 21,282,543 股，占出席本次股东大会的中小投资

者的有效表决权股份总数的比例为 96.8748%；反对 686,487

股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为 3.1248%；弃权 100 股（其中：因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为 0.0004%。

6、《关于预计日常关联交易的议案》

同意 21,282,543 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例为 96.8748%；

反对 686,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的比例为 3.1248%；

弃权 100 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0004%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：



同意 21,282,543 股，占出席本次股