股票代码：000526股票简称：银润投资 公告编号：2015-028



厦门银润投资股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、重要事项提示

本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。





二、会议召开基本情况

（一）现场会议召开时间：2015年5月19日14:00-16:00；

网络投票时间：2015年5月18日－5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2015 年5月19日 9:30－11:30 和 13：00－15：

00 的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2015年5月18日15：00-2015年5月19日 15：00的任意时间。

（二）召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽约厅；

（三）召开方式：采取现场投票的方式；

（四）召 集 人：本公司董事会；

（五）主 持 人：董事长张浩先生；

（六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等相关法规的规定。





三、会议的出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为

27,600,444股，占公司总股本的28.69%；

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份

总数为20,271,744股，占公司总股本的21.07%；参加网络投票的股东共4人，代

表股份总数为7,328,700股，占公司总股本的7.62%。

现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理

人共6人，代表股份161,900股，占本公司有表决权总股份的0.17%。





(二）其他人员出席情况

列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员有张浩先生、唐安先生、陈

峰先生、汤丽莉女士、杨小虎先生、王寅先生。见证律师参加了本次会议。





四、提审议案及表决情况

1、2014年度报告全文及报告摘要

表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份

总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的

0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，

占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加

本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议

中小股东有效表决股份总数的0.00%。

表决结果：通过。





2、2014年度财务决算报告

表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份

总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的

0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，

占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加

本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议

中小股东有效表决股份总数的0.00%。

表决结果：通过。





3、2014年度董事会工作报告

表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份

总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的

0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，

占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加

本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议

中小股东有效表决股份总数的0.00%。

表决结果：通过。





4、2014 年度监事会工作报告

表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份

总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的

0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，

占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加

本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议

中小股东有效表决股份总数的0.00%。

表决结果：通过。





5、2014 年度利润分配方案

2015年4月24日，第七届董事会第四十一次会议审议通过了2014年度利润分

配预案，并提交2014年度股东大会审议，利润分配方案如下。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2014年度实现归属于

上市公司股东的净利润为盈利1,966,548.91元，未分配利润为-2,458,426.74元。

鉴于截至2014年末的未分配利润为负，且公司拟筹划的重大事项涉及对外收购资

产，根据公司《公司章程》的规定，决定不提出现金分配预案，不进行资本公积

金转增股本。

表决结果：同意股份为27,600,444股，占现场投票及网络投票有表决权股份

总数的100.00%；反对股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的

0.00%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有表决权股份总数的0.00%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为161,900股，

占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100.00%；反对股份为0股，占参加

本次会议中小股东有效表决股份总数的0.00%；弃权股份为0股，占参加本次会议

中小股东有效表决股份总数的0.00%。

表决结果：通过。





6、关于公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案

经于 2015 年 4 月 24 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议

提出，于 2015 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了公司

董事、薪酬方案，并提交 2014 年度股东大会审议，方案如下：