证券代码：000691证券简称：亚太实业 公告编号：2015-017









海南亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



海南亚太实业发展股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年4月30日在

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召

开2014年年度股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相

结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2015 年 5 月 21 日(星期四)14:30

网络投票时间：2015 年 5 月 20 日—2015 年 5 月 21 日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间

为 2015 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 20 日下午

15:00 至 2015 年 5 月 21 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上

述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。





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（六）股权登记日：2015 年 5 月 15 日（星期五）

（七）出席会议对象

1、截止 2015 年 5 月 15 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会

及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人（被授权人不必为本公

司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店 15 楼会议室



二、会议审议事项

1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2014 年年度报告及摘要》；

4、审议公司《2014 年度财务决算报告》；

5、审议公司《2014 年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

年度审计机构的议案》；

7、听取公司《2014 年度独立董事述职报告》；

上述议案内容详见本公司 2015 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、及巨潮

资讯网（http//www.cninfo.com.cn ）上的《海南亚太实业发展股份有限公司第

七届董事会 2015 第二次会议决议公告》、《海南亚太实业发展股份有限公司第七

届监事会 2015 第一次会议决议公告》等相关公告。



三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、深圳证券帐户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法人代表资格的有效证明、

股东深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还



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应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2015 年 5 月 19 日（上午 9:00—12:00,下午 2:00—5:00 时）。

（三）登记地点：海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 26 楼 G 座



四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360691；

2、投票简称：亚太投票；

3、投票时间：2015 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30，和 13:00—15:00；

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案， 1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一个议案应以相应的委托价格

分别申报。本次股东大会议案的委托价格如下：

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 以下所有议案 100

1《2014 年度董事会工作报告》1.00

2《2014 年度监事会工作报告》2.00

3《2014 年年度报告及摘要》3.00

4《2014 年度财务决算报告》4.00

5《2014 年度利润分配预案》