证券代码：000997证券简称：新大陆公告编号: 2015-027





福建新大陆电脑股份有限公司



第五届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。





2015 年 5 月 12 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知，

并于 2015 年 5 月 18 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人(其中

独立董事 2 名)，实到 5 人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理

人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。



本次会议经过认真讨论，以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议

通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。



根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3

号》及《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以

下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予

条件已经成就，董事会同意授予16名激励对象113万股限制性股票。根据公司激

励计划和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为2015

年5月18日，预留限制性股票的授予价格为19.47元。



公司监事会对预留限制性股票激励计划授予对象名单发表了核查意见，公司

独立董事针对此议案发表了独立意见。具体内容同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网。



特此公告。







福建新大陆电脑股份有限公司

董事 会

2015 年 5 月 19 日









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