证券代码：000918证券简称：嘉凯城公告编号：2015-029







嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月30日在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-024），现将有

关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等法律法规和本公司章程的规定

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年5月21日下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2015年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票时间为2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00间

的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于2015年5月15日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代



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理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B

座 19 楼嘉凯城会议室。

二、会议审议事项

1、2014 年董事会报告；

2、2014 年度财务决算报告；

3、2014 年度利润分配预案；

4、2014 年度报告及摘要；

5、关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案；

6、关于对下属控股公司担保的议案；

7、关于 2015 年与大股东发生关联交易的议案（该议案关联股东回避表决）；

以上议案已经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容刊登于

2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

8、2014 年监事会报告。

以上议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容刊登于

2015 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2015年5月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室

（四）登记办法：

1、 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委

托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函

或传真方式进行登记。



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四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进

行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。

2.投票简称：“嘉凯投票”。

3. 投 票 时 间 ： 2015 年 5 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称 委托价格



总议案 所有议案 100



议案 1 2014 年董事会报告1.00



议案 2 2014 年度财务决算报告2.00



议案 3 2014 年度利润分配预案3.00



议案 4 2014 年度报告及摘要4.00



议案 5 关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案 5.00



议案 6 关于对下属控股公司担保的议案 6.00



议案 7 关于 2015 年与大股东发生关联交易的议案 7.00



议案 8 2014 年监事会报告8.00



（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。