证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2015-024



西安国际医学投资股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、会议召开的基本情况



1.股东大会届次：本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

3.公司第十届董事会第一次会议审议通过了关于召开公司2015年第二次临时

股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票

上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2015年6月1日（星期一）下午2:30；

网络投票时间：2015年5月31日——2015年6月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6

月1日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为：2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00期间任意时间。

5.股权登记日：2015年5月26日（星期二）。

6.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持

有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

1

 受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时

对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

7.出席对象：

（1）截至2015年5月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室



二、本次股东大会审议事项



（一）提案名称：



《关于修改公司章程的议案》



(二) 特别强调事项：



上述事项为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。



(三) 披露情况：



上述议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容请查阅今日

刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的本公司第十届董事会第一次会议决议公告。



三、本次股东大会现场会议的登记方法



1.登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应

持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进

行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会

议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2

2.登记地点：

地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部

3.登记时间：

2015年5月28日至5月29日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开

当日进行登记。



四、参与网络投票的具体操作流程



本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.通过深交所交易系统投票的程序：

(1) 投票代码：360516。

（2）投票简称为“国际投票”。

（3）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日上午

9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）股东投票的具体程序 ：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以1.00代表议案

一。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号 议案名称委托价格

议案一关于修改公司章程的议案1.00



③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申

报不得撤单。

⑤ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2.通过互联网投票的身份认证与投票程序：

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月31日15:00，结束时间为2015

年6月1日15:00。

(2) 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修