证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2015－038





青海盐湖工业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。





一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）14:30 ；

2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号盐湖办公大楼 16 楼会议室；

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

4.召集人：公司六届董事会；

5.主持人：董事长王兴富先生；

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司

股东大会规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共 22 人，代表股份 1,093,296,734

股， 占公司有表决权股份总数的 68.7388%。其中：

1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 5 人，代表股份

1,040,228,898 股，占公司有表决权股份总数的 65.4023%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，代

表股份 53,067,836 股，占公司有表决权股份总数的 3.3365 %；

3. 通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 19 人 ， 代 表 股 份

103,640,449 股，占公司有表决权股份总数的 6.5162%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议《为下属子公司提供财务资助的议案》

表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,093,296,734 股，其

中 同 意 1,087,198,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.4422％；反对 6,098,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5578 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0％。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 97,541,740

股，占出席会议中小股东所持股份的 94.1155 ％；反对 6,098,709 股，占出席

会议中小股东所持股份的 5.8845 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

表决结果：该议案通过。

三、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：崔浩、陈燕琴

（三）结论性意见：公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法

有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)见证律师出具的法律意见书。





特此公告。





青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一五年五月十五日