湖北今天律师事务所

关于襄阳汽车轴承股份有限公司

2014 年年度股东大会法律意见





致：襄阳汽车轴承股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东

大会规则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽

车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈琬红、彭定清律师出

席公司 2014 年年度股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。按照

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2014 年年

度股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ：





一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2015 年 4 月 24 日召开的五届董事会第二十六次会议上，审议通

过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》，相关决议公告已于 2015 年 4 月

25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

2、公司已于 2015 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关

于召开 2014 年度股东大会的通知》公告。该公告载明了召开本次股东会议的时

间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有权出席，并可委

托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会

议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、

网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按《上市

公司股东大会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。

3、2015 年 5 月 13 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召

开 2014 年年度股东大会的提示性公告。

4、2015 年 5 月 15 日上午 9：30 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳

市襄城区轴承路 1 号公司办公楼二楼会议室召开。

5、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00:；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年 5 月 14 日下午 15:00-2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。





经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定。





二、本次股东大会出席人员的资格

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份210,797,930股，占上市公司总股

份的49.1279％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份210,561,730股，占上市公司总股

份的49.0729％。

通过网络投票的股东 5人，代表股份 236,200股，占上市公司总股份的

0.0550％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份238,800股，占上市公司总股份的

0.0557％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的

0.0006％。

通过网络投票的股东 5人，代表股份 236,200股，占上市公司总股份的

0.0550％。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次

股东大会的会议通知相符。





三、公司本次股东大会的表决程序



股东逐项审议以下议案：

（一） 审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 210,631,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211％；

反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％；

弃权 70,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3601％；

反对 96,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.3266％；

弃权 70,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3132％。

（二）审议通过《2014 年董事会报告》

总表决情况：

同意 210,631,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211％；

反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％；

弃权 70,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3601％；

反对 96,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.3266％；

弃权 70,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3132％。

（三） 审议通过《2014 年度财务报告》

总表决情况：

同意 210,631,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211％；

反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％；

弃权 70,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3601％；

反对 96,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.3266％；

弃权 70,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.3132％。

（四）审议通过《2014 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 210,631,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211％；

反对 166,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0789％；

 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 72,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.3601％；

反对 166,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.6399％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

（五）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决情况：

同意 210,631,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9211％；

反对 96,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％；

弃权 70,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％。

中小股东总表决情况：