证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-55号





泰禾集团股份有限公司

关于下属子公司设立合资公司投资廊坊项目的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。







一、对外投资概述

2015 年 5 月 15 日，公司下属子公司北京泰禾房地产开发有限公司（以下简

称“北京泰禾”）与廊坊市凯创房地产开发有限公司（以下简称“廊坊凯创”）签

订《合作协议》，拟共同出资设立合资公司（名称待定），注册资本 5000 万元人

民币，双方各出资 2500 万元，分别持股 50%。双方可以根据合资公司的运营融

资及经营管理需要进行后续增资，具体增资时间及增资方式双方另行约定。

廊坊凯创系廊坊市国资委下属廊坊市国土土地开发建设投资有限公司的全

资子公司。廊坊凯创与北京泰禾将以合资公司为依托，致力于廊坊区域内的土地

资源及项目获取（包括但不限于双方共同认可的廊坊万庄生态新城及其他双方共

同认可的地块），以满足合资公司开发需求，并享有同等优先开发权利。合资公

司成立两年内，争取在廊坊市进行不少于100万平方米建筑面积的项目开发工作。

根据《股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本对外投

资属总经理决策权限，不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。

二、交易对手方基本情况

公司名称：廊坊市凯创房地产开发有限公司

注册地址：廊坊市广阳区第八大街西区9-1-1601、1602

公司类型：有限责任公司

注册资本：2亿元整



营业范围：房地产开发与经营；房屋拆迁；物业管理；城市基础设施及配套



项目开发；土地整理；对能源项目开发的投资；土地、矿产、海洋资源项目研究



与咨询。

 经营状况：单位：人民币万元



项目2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

资产总额 229,470.65 203,974.24175,060.74

负债总额 174,362.66 152,235.13138,477.66

净资产 55,107.99 51,739.11 36,583.08

2014 年度 2013 年度 2012 年度

营业收入 22,133.5546,111.7611,461.29

净利润4,380.99 13,195.245,476.00





三、投资标的基本情况

合资公司名称待定

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

经营范围：房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工。

投资主体情况：北京泰禾持股50%、廊坊凯创持股50%；

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

四、对外投资合同的主要内容

北京泰禾与廊坊凯创签订的《合作协议》主要条款如下：

甲方：廊坊市凯创房地产开发有限公司

乙方：北京泰禾房地产开发有限公司

1、项目地块的成交地价及项目开发建设的所有成本与费用由合资公司承担

并支付。由乙方全面负责项目的开发及运营，甲、乙双方以各自股权比例分享利

润，分担风险。

2、合资公司资金（包括但不限于土地款、项目后续开发资金等），筹措以

乙方为主，资金的融资成本根据双方共同认可的当时市场供应水平及实际操作需

要来确定。如有突破，乙方进行具体操作时需及时沟通，并取得甲方认可和支持。

3、公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，

股东按认缴比例行使表决权。

4、公司设董事会，任期为3年。首届董事会成员5名，甲方提名2名，乙方提

名3 名，由股东会选举产生，第二届开始甲乙方对于董事提名人数按照首届比例

进行轮换。董事长每届任期为3年，由董事会从甲方推荐的董事中选举产生。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

京津冀协同发展已上升到国家战略，廊坊市是首都功能疏解的集中承载地

和京津产业转移的重要承载地，有望与京津形成京津冀城市群的核心区。万庄生

态新城规划总面积约 80 平方千米，北部和西部与北京市相邻，东部与廊坊市主

城区相接，距北京市中心 50 千米，距离天津市中心 70 千米，处于规划建设中的

北京第二机场的空港区，是紧邻北京重要的南部发展中心。

本公司设立合资公司，投资廊坊市房地产项目，符合公司聚焦京津冀、长三

角等强势区域，深耕一线市场的发展战略，促进公司积极参与廊坊市新型城镇化

建设，共同致力于首都经济圈及京津冀一体化协同发展。

本次对外投资目前处于筹建阶段，暂不会对公司经营效益产生实质性影响。

六、备查文件

北京泰禾与廊坊凯创签订的《合作协议》。

特此公告。









泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十五日