证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015－030



索芙特股份有限公司关于召开 2015 年

第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2015 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司董事会七届十六次会议审议决定召开本次

股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2015 年 6 月 2 日 14 时 30 分。

2、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2015 年 6 月 2 日 9:30～11:30、13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2015年6月1日15:00～2015年6月2日15:00之间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5

月 26 日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。



1

 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（七）会议地点：广西南宁市新民路 59 号太阳广场 A 座七层会议室。





二、会议审议事项：

议案名称 决议通过的要求

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》以特别决议通过

1、发行股票的种类和面值 以特别决议通过

2、发行方式及发行时间 以特别决议通过

3、发行价格和定价原则 以特别决议通过

4、发行数量及发行规模 以特别决议通过

（二）《关于公司非公开发

5、发行对象及认购方式 以特别决议通过

行 A 股股票方案（修订稿）

6、募集资金用途 以特别决议通过

的议案》

7、锁定期 以特别决议通过

8、本次非公开发行前滚存利润的安排 以特别决议通过

9、上市地点 以特别决议通过

10、决议有效期限以特别决议通过

（三）《关于<索芙特股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 以特别决议通过

（四）《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》以特别决议通过

（五）《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》以特别决议通过

（六）《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有限

以特别决议通过

公司 100%股权之股权转让框架协议补充协议一>的议案》

（七）《关于公司与喀什睿康股权投资有限公司签署<关于杭州天夏科技集团有

以特别决议通过

限公司盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》

（八）《关于公司本次非公开发行股票募集资金购买资产所涉及的审计报告、评

以特别决议通过

估报告的议案》

（九）《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方

以普通决议通过

法的适应性意见的议案》

（十）《关于设立募集资金专项存储账户的议案》以特别决议通过

(十一)《关于<索芙特股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 以普通决议通过

（十二）《<关于公司前次募集资金使用情况的说明>的议案》以普通决议通过

（十三）《关于公司与锦州恒越投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议>