股票简称： 深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-048



北京深华新股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告





本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、重要内容提示



1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；



2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；



3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要



回避表决的情形。







二、会议的基本情况



1、召集人：公司董事会。



2、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间为：2015年5月14日下午2:30



（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的



时间为2015年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券



交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月13日下午15:00至2015年5月



14日下午15:00间的任意时间。



3、会议通知情况：本公司于2015年4月29日发布了《北京深华新股份



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有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证



券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



4、股权登记日：2015年5月8日



5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904



室。



6、会议主持人：副董事长 蒋斌



7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合



的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统



或互联网行使表决权。



8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公



司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本



公司章程的规定。







三、会议出席情况



1、出席会议总体情况：本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参



与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进



行投票的股东）共16人，代表股份178,856,000股，占公司股份总数的



30.4141%。



（1）出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 176,360,000 股，占公司



股份总数的 29.9896%；



（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份



2,496,000 股，占公司股份总数的 0.4244%。





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2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东君



言律师事务所指派律师出席了本次会议。







四、议案审议和表决情况



（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议



通过了以下议案：



1、《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》



表决情况：同意178,856,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份



总数的 100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；



弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。



其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意



2,496,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股



份总数的 100%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持



有效表决权股份总数的0％；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股



份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



表决结果：该议案获得通过。







五、律师出具的法律意见



1．律师事务所名称：广东君言律师事务所



2．见证律师：刘春 林起遂



3．结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、



出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符





3

合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法



有效。



六、备查文件



1、关于召开本次股东大会的通知；



2、北京深华新股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；



3、广东君言律师事务所关于北京深华新股份有限公司2015年第一次临



时股东大会的法律意见书。







特此公告！









北京深华新股份有限公司董事会



2015年5月14日









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