证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2015-044







中山公用事业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。







特别提示：



本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会



决议的情形。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开的时间：



（1）现场会议：2015 年 5 月 12 日（星期二）15:00 开始；



（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投



票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的



时间为 2015 年 5 月 12 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网



投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 11 日（星期一）15:00 至 2015



年 5 月 12 日（星期二）15:00 期间的任意时间。



2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。



3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。



4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。



1

5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。



6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范



性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



1、股东及股东授权代表出席总体情况



出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 33 人，代表



有表决权的股份数额 507,232,677 股，占公司总股份数的 65.1398%。



2、现场会议出席情况



出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表本公司股份



数共 506,808,918 股，占本公司有表决权股份总数的 65.0854%。



3、网络投票情况



通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表本公司股份数共 423,759 股，



占本公司有表决权股份总数的 0.0544%。



4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况



出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 31 人，代表有



表决权股份 22,384,494 股，占公司有表决权股份总数的 2.8747%。



5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、年审会计师



出席或列席了会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议



审议了以下议案：



（一）审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》



总体表决情况：



2

同意 507,210,977 股，占出席会议表决权股份数的 99.9957%；



反对 1,500 股，占出席会议表决权股份数的 0.0003%；



弃权 20,200 股，占出席会议表决权股份数的 0.0040%。



其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



情况：



同 意 22,362,794 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 数 的



99.9031%；



反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0067%；



弃权 20,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0902%。



表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



1/2 以上，议案审议通过。



（二）审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》



总体表决情况：



同意 507,210,777 股，占出席会议表决权股份数的 99.9957%；



反对 1,500 股，占出席会议表决权股份数的 0.0003%；



弃权 20,400 股，占出席会议表决权股份数的 0.0040%。



其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



情况：



同 意 22,362,594 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 数 的



99.9022%；



反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0067%；



弃权 20,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0911%。



表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



3

1/2 以上，议案审议通过。



（三）审议《2014 年度财务决算报告的议案》



总体表决情况：



同意 507,210,777 股，占出席会议表决权股份数的 99.9957%；



反对 1,500 股，占出席会议表决权股份数的 0.0003%；



弃权 20,400 股，占出席会议表决权股份数的 0.0040%。



其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决



情况：



同 意 22,362,594 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 数 的



99.9022%；



反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0067%；



弃权 20,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0911%。



表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的



1/2 以上，议案审议通过。



（四）审议《关于<2014 年年度报告>及摘要的议案》



总体表决情况：



同意 507,210,777 股，占出席会议表决权股份数的 99.9957%；



反对 1,500 股，占出席会议表决权股份数的 0.0003%；



弃权 20,400 股，占出席会议表决权股份数的 0.0040%。