证券代码：000523证券简称：广州浪奇公告编号：2015－021









广州市浪奇实业股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告







本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







一、 重要提示

1． 本次股东大会无增加、变更提案情况。

2． 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

3． 本次股东大会共有八项议案，均为普通表决事项，需经参加本次大会现场投票、

网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意。

4. 本次股东大会中，《2015 年日常关联交易的议案》中的子议案《公司向广州百

花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易》和《公司向广州市虎头电池集团有限公

司销售产品的日常关联交易》未获通过。





二、 会议通知及公告

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2015 年 4 月 18

日、2015 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）

上刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》和《关于召开 2014 年度股东大会的提

示性公告》。





三、 会议召开的情况

1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2014 年度股东大会

2．召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30



（2） 网络投票时间：



通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下



午 13:00-15:00；





1

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 11 日 15:00 至



2015 年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。



3．现场召开地点：本公司会议室

4．召开方式：现场会议与网络投票相结合

5．召集人：公司董事会

6．主持人： 董事长傅勇国先生授权副董事长陈建斌先生主持

7．本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。





四、 会议的出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 117 人，代表公司有表决权股份

172,973,109 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 38.8561％。其中：

1． 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权股份 157,162,098 股，

占公司股份总数的 35.3043％。

2． 网络投票情况

通过网络投票的股东共 105 人，代表公司有表决权股份 15,811,011 股，占公司股份

总数的 3.5517％。

（二）参与本次会议表决的中小投资者 116 人，代表有表决权股份 16,183,011 股，

占公司股份总数的 3.6353％。

（三）本公司董事陈建斌、吕玲有、李峻峰、王丽娟和黄强，全体监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。





五、 提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，各项议案表决结果



如下：



1. 《2014 年度董事会工作报告》；

表决情况：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为

172,973,109 股。同意 163,462,199 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

94.5015％；反对 9,505,710 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

5.4955％；弃权 5,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0030％。

表决结果：通过。



2

2. 《2014 年度监事会工作报告》；

表决情况：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为

172,973,109 股。同意 163,462,199 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

94.5015％；反对 9,505,710 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

5.4955％；弃权 5,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0030％。

表决结果：通过。



3. 《2014 年度财务决算》；

表决情况：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为

172,973,109 股。同意 163,462,199 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

94.5015％；反对 9,505,710 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

5.4955％；弃权 5,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0030％。

表决结果：通过。



4.《2014 年度利润分配方案》；



立信会计师事务所审计确认，2014 年度公司归属于母公司所有者的净利润为



43,924,656.07 元，其中，母公司净利润为 46,813,986.95 元，提取 10%的法定盈余公积



金 4,681,398.70 元后，加上公司未分配利润余额 88,608,682.05 元，2014 年末可供股东分



配的利润为 127,851,939.42 元。现拟定本公司 2014 年度利润分配方案：每 10 股派发现



金红利 0.20 元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。

表决情况：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为

172,973,109 股。同意 163,462,199 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

94.5015％；反对 9,510,910 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的

5.4985％；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者

股份总数为 16,183,011 股。同意 6,672,101 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总

数的 41.2290％；反对 9,510,910 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

58.7710％；弃权 0