中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告





证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-025







中粮地产（集团）股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







本公司于 2015 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露了《中粮地产（集团）股份有

限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表

决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大

投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：



特别提示：

1、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东

可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统以及现场

（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证

券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购

回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅

能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

2、现场会议时间：2015 年 5 月 15 日下午 2：30。

3、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会

议室。





一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014 年度股东大会。

2、会议的召集人：第八届董事会。

本次年度股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。



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3、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的时间：2015 年 5 月 15 日下午 2：30。

现场会议时间：2015 年 5 月 15 日下午 2：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015

年 5 月 15 日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间为 2015 年 5 月 14 日 15:00，投票结束时间为 2015 年 5 月 15

日 15:00。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日 2015 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会

议室。

二、会议审议事项

1、关于提请审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于提请审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于提请审议经审计的公司 2014 年度财务报告及审计报告的议案；

4、关于提请审议《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的

议案；

5、关于提请审议公司 2014 年度报告及其摘要的议案；

6、关于提请审议公司 2015 年度贷款授信额度的议案；

7、关于提请审议公司 2015 年度为控股子公司提供担保额度的议案；

8、关于提请审议《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的议



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案；

9、关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；

10、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务报告和内部

控制审计机构的议案；

11、关于提请审议修改《公司章程》的议案；

12、关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案；

其他事项：听取《公司 2014 年度独立董事述职报告》。

上述议案中，第二项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，其余

议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

股东大会需对上述第十一、十二项议案进行逐项表决，并以特别决议方式通

过；其他议案将以普通决议方式通过。

上述议案中，第九项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。第四、七、

八、九、十项议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影

响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以

披露。

三、会议登记方法

1、股东登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2015 年 5 月 13 日-5 月 14 日上午 9：30－11：30、下午 2：

00－5：00。

3、登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层。

四、参加网络投票的具体操作流程



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本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体投票流程