股票代码：000564股票简称：西安民生 公告编号：2015-041

债券代码：112158债券简称：12 民生债





西安民生集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

⒈本次股东大会未出现否决议案的情形；

⒉本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

⒈召开时间：

⑴现场会议召开时间：2015 年 5 月 11 日下午 2:30

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月11日上

午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2015年5月10日15:00至5月11日15:00。

⒉召开地点：西安民生集团股份有限公司 806 会议室

⒊召开方式：现场投票及网络投票相结合

⒋召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

⒌主持人：董事长马永庆

⒍会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

㈡会议出席情况

⒈股东出席情况

公司股份总数：473,311,834 股。

⑴总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 75 人，代表股份

193,082,067 股，占公司总股份的 40.79%。

⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3 人，代表股

份 190,728,389 股，占公司总股份的 40.30%。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 72 人，代表股份 2,353,678 股，占公司

总股份的 0.50%。

⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）共 74 人，代表股份 7,112,147 股，占公司总股份的 1.50%。

⒉其他出席情况

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。





1

 二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

⒈总体表决结果

本次会议议案审议表决情况如下表所示：

同意反对 弃权

占本次占本次

占本次会会议有会议有

议案名称 议有表决表决权弃权表决权 表决结果

同意(股)反对(股)

权股份总股份总(股)股份总

数的比例数的比数的比

例例

关于补选董事的议案

191,299,289 99.08% 1,782,7780.92%0 0.00%审议通过

补选姜杰先生为董事

经本次会议选举表决，补选姜杰先生为公司董事。

⒉中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）对议案审议表决情况如下：

同意反对 弃权

占本次会

占本次会议占本次会议

议案名称议中小股

中小股东有中小股东有

同意(股) 反对(股) 东有表决 弃权(股)

表决权股份表决权股份

权股份总

总数的比例总数的比例