珠海格力电器股份有限公司

独立董事关于董事会换届议案的独立意见





根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，

我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第

九届二十次董事会的《关于董事会换届的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了

公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：



一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会自2012

年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经股东提名，并经董事会提名委员会

审议通过，第十届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：董明珠

女士、孟祥凯先生、叶志雄先生、黄辉先生、张军督先生、徐自发先生；独立董

事候选人为：王如竹先生、郭杨女士、卢馨女士。



我们认为第九届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽

责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规

定及公司运作的需要。



二、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司股东具

有提名公司董事候选人的资格。



三、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工

作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确

定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。



四、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中

国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券

交易所独立董事备案办法》规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备

担任公司独立董事的资格。



五、对上述董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意

上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公

司 2014 年度股东大会审议。

独立董事：









王如竹 唐国平贺小勇









二Ｏ一五年五月十日