证券代码：000005证券简称：世纪星源公告编号：2015-056



深圳世纪星源股份有限公司



关于召开2015年第1次临时股东大会通知





本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，



公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





一、召开会议基本情况

1．本次股东大会为2015年第1次临时股东大会。

2. 会议召集人：本司董事局。本司第九届董事局于2015年4月29日召开会

议，审议通过关于召开2015年第1次临时股东大会事宜。

3．本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为2015年5月27日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015 年 5 月 27 日上午 9:30 至

11:30，下午 13:00 至 15:00。

B、互联网投票系统投票时间为 2015 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 5 月

日下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深圳证券交易所交易系统。

（2）互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。



投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种



表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统



两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票



表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．出席对象：

（1）截至 2015 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。

（2）本司董事、监事和高级管理人员。

（3）本司聘请的律师。

7．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所



（2015 年 5 月 27 日下午 1 点 15 分由深南东路 2017 号华乐星苑乘专车前往）。





二、会议审议事项

1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2．本次会议审议议案：

(一)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配



套资金条件的议案》;



(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；



1.本次重大资产重组的整体方案



2.发行股份及支付现金购买资产



（1） 标的资产



（2） 发行股份及支付现金购买资产之交易对方



（3） 交易对价及支付方式



（4） 标的资产权属转移



（5） 发行股份的种类和面值



（6） 发行方式



（7） 发行对象和认购方式



（8） 发行价格和定价依据



（9） 发行数量



（10） 上市地



（11） 拟购买资产期间损益安排



（12） 锁定期



（13） 滚存利润安排



（14） 决议有效期

 3.本次配套募资的股份发行方案



（1） 发行股份的种类和面值



（2） 发行方式



（3） 发行对象和认购方式



（4） 发行价格与定价依据



（5） 募资金额及发行数量



（6） 上市地



（7） 锁定期



（8） 募集的配套资金用途



（9） 本次配套募资发行前的滚存利润安排



（10）决议有效期



(三)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不属于关联交易的议案》



(四)审议《关于本次发行股份募集配套资金属于关联交易的议案》



(五)审议《关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现



金购买资产协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<深圳世纪星源股份有



限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》



(六)审议《关于签订附生效条件的<关于深圳世纪星源股份有限公司募集配套资金



非公开发行股份之股份认购协议>的议案》



(七)审议《关于〈深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买



资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》



(八)审议《关于<公司董事局关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集



配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说



明>的议案》



(九)审议《关于<深圳世纪星源股份有限公司董事局关于评估机构的独立性、评估



假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意



见>的议案》



(十)审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的



议案》



(十一) 审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》

 (十二) 审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、评估报告和



盈利预测报告的议案》



(十三) 审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产重组相关事项的议



案》





上述议案详见 5 月 9 日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告

（公告编号 2015-051）。





三、出席现场会议登记方法

1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证