证券代码：000935证券简称：四川双马公告编号：2015-33







四川双马水泥股份有限公司



2014年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：

1.本次股东大会无被否决的议案;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。





一、会议召开和出席情况

1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度

股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络

投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长高希文先生主持。会议于2015

年5月8日下午2：00在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会

议室召开。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人15人，代表公司有表决权的

股份总数576,509,103股，占公司有表决权股份总数的75.6710％。其中：现场出

席股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权的股份总数572,963,186

股，占公司有表决权股份总数的75.2055%；通过网络投票的股东及股东授权委托

代表人14人，代表公司有表决权的股份总数3,545,917股，占公司有表决权股份

总数的0.4654%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师等列

席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票

后形成以下决议：

(一)、审议通过了《2014年度报告及摘要》



参与表决的股份总数为576,509,103股。

投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股

份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数

的0.0007%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占

出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东

所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。



(二)、审议通过了《2014年度董事会工作报告》



参与表决的股份总数为576,509,103股。

投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股

份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数

的0.0007%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占

出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东

所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％



投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。



(三)、审议通过了《2014年度监事会工作报告》



参与表决的股份总数为576,509,103股。

投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9297%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股

份总数的0.0697%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数

的0.0007%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占

出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东

所持股份的11.3251％；弃权3,901股，占出席会议中小股东所持股份的0.1100％



投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。



(四)、审议通过了《2014年度利润分配预案》



参与表决的股份总数为576,509,103股。

投票表决情况：同意576,103,622股，占出席本次会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9297%；反对405,481股，占出席本次会议参加投票有效表决权股

份总数的0.0703%；弃权0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的

0.00%。



出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占

出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对405,481股，占出席会议中小股东

所持股份的11.4352％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。



(五)、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》



参与表决的股份总数为3,545,917股。

投票表决情况：同意3,140,436股，占出席本次会议股东所持有效表决权股

份总数的88.5648%；反对401,580股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份

总数的11.3251%；弃权3,901股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数

的0.1100%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,140,436股，占

出席会议中小股东所持股份的88.5648％；反对401,580股，占出席会议中小股东

所持股份的11.3251％；弃权3,901股,占出席会议中小股东所持股份的0.1100％。

由于本议案涉及关联交易, 控股股东拉法基中国海外控股公司持有的有表

决权股份442,452,964股和控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司

持有的130,510,222股对本议案已回避表决。



投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东

代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。