证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A公告编号：2015-018







东莞宏远工业区股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。



公司 2014 年年度股东大会通知公告已于 2015 年 4 月 16 日在《证券时报》、



《中国证券报》、巨潮资讯网披露，兹作提示性公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：本次股东大会为 2014 年年度股东大会。



2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。



4、会议召开日期、时间：



（1）现场会议时间：2015 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2015 年 5



月 15 日 09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间



为 2015 年 5 月 14 日 15:00 至 5 月 15 日 15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交



所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提



供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。



6、出席对象：



（1）于 2015 年 5 月 7 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公



司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。





-1-

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



7、现场会议地点：广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅



二、会议审议事项



1、议案名称：



（1）公司 2014 年度董事会工作报告；



（2）公司 2014 年度监事会工作报告；



（3）公司 2014 年度财务报告及利润分配预案；



（4）关于聘用 2015 年度财务及内控审计机构的议案；

（5）关于修订《公司章程》的议案；



（6）《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》；



（7）关于 2015 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案。



第（5）和第（7）两议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东所持



表决权的 2/3 以上通过。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况：



议案内容请见与本公告同期披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的



公司 2014 年报、董事会决议公告、章程修订说明、股东回报规划、担保公告。



三、会议登记方法



1、现场股东大会登记方式：



（1）法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受



托人身份证办理登记手续。



（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明



办理登记手续。



（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受



-2-

托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或证券商出具的有效



股权证明及本人身份证办理登记手续。



2、登记时间：2015 年 5 月 14 日 09：00-12：00；14：30-17：30



3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦 16 楼证券事务部



四、参加网络投票的操作流程



股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进



行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。



五、投票规则



公司股东需严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、



网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票



将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投



票为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。



股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，



在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对



于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他



1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。



2、联系地址：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦 16 楼证券事务部

联系电话/传真：0769-22412655; 联系人：朱玉龙、李艺荣



特此公告。









东莞宏远工业区股份有限公司董事会



二 0 一五年五月八日







-3-

附件：



授权委托书



兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司



2014 年年度股东大会并代为行使表决权。



委托人股票帐号： ；持股数：股



委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：



被委托人（签名）： ；被委托人身份证号码：



委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：



议案 表决意见

议案内容

序号同意反对