证券代码：000736 证券简称：中房地产公告编号：2015-33









中房地产股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。





中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 29



日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披



露了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号



2015-30）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股



东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：



一、 召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会。



（二）召集人：根据公司第六届董事会第四十四次会议决议，由



公司董事会召集本次股东大会。



（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行



政法规等的规定。



（四）召开时间、方式



1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 14 日（星期四）14：30。



2、网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年5 月14



1

 日（星期四）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年5



月13 日15：00 至2015 年5 月14 日15：00 期间的任意时间。



3、会议召开方式



现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托



他人出席现场会议进行表决。



网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联



网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形



式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表



决权。



参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种



表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次



投票表决结果为准。



（五）出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的股东。



截止 2015 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股



东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东



代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事及高级管理人员。





2

3、本公司聘请的律师。



（六）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国



际大厦 B 座 11 层会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关



承诺事项的议案》（中住地产开发有限公司需回避表决本项议案）。



（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计



中介机构及确定其报酬的议案》。



（三）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年内部控



制审计中介机构及确定其报酬的议案》。



（四）审议《关于选举吴文德先生为公司第六届董事会董事的议



案》。



上述议案具体内容已于 2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证



券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号：2015-26、



29 号。



三、参加现场股东大会会议登记方法



（一）登记方法：



1、法人股东



法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份



证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理



人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份



证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面



3

委托书和股东代码卡；



2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出



席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托



书、代理人身份证。



（二）登记时间：2015 年 5 月 12 日和 2015 年 5 月 13 日上午 9：



00 至下午 4：30。



（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼



中房地产股份有限公司证券部。



四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1、投票代码：360736



2、投票简称：中房投票



3、投票时间：2015 年 5 月 14 日的交易时间，即 9：30-11：30



和 13：00-15：00。



4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本



次股东大会审议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00



元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。以此类推。



具体情况如下：

议案序号 议案内容委托价格







4

总议案 所有议案 100



议案 1 审议《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履 1.00

行相关承诺事项的议案》

议案 2 审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度 2.00

审计中介机构及确定其报酬的议案》

议案 3