证券代码：000628 证券简称：高新发展公告编号：2015-24



成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。







公司第七届董事会第三十二次临时会议于 2015 年 5 月 7 日以通

讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。陈明乾董事长，许君如、

李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出

席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于推荐独

立董事候选人的议案》。

基于吕先锫先生已向董事会提交了辞去其所担任的公司独立董

事职务的书面辞职报告。会议同意推荐李越冬女士为第七届董事会独

立董事候选人，提交股东大会选举（李越冬女士简历附后）。

独立董事认为，本次提名独立董事候选人的提名方式、程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定，李越冬女士不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

相关事项详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于独

立董事辞职的公告》、《成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声

明》、《成都高新发展股份有限公司提名人声明》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<

公司章程>的预案》。

基于

 （一）中国证监会于 2014 年发布了《上市公司章程指引（2014

年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》；

（二）公司于 2015 年 4 月，完成向控股股东成都高新投资集团有

限公司非公开发行 9,200 万股股票，导致公司股份总数发生变化。

会议审议通过该预案，并同意将该预案提交股东大会审议（《公

司章程》修正案详见巨潮资讯网）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召

开 2014 年度股东大会的议案》。

会议同意于 2015 年 5 月 29 日召开 2014 年度股东大会。该次股

东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、巨潮资讯网。









成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一五年五月八日





李越冬女士简历：

1977 年 1 月出生 会计专业博士副教授

曾任中国建设银行会计。现任职于西南财经大学会计学院，从事

会计、审计中英文双语教学。

李越冬女士未持有本公司股份。李越冬女士与本公司及本公司控

股股东、实际控制人不存在关联关系。李越冬女士不存在受中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司

法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。





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