证券代码：000059证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-032



北方华锦化学工业股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况



1、召开时间：



现场会议召开时间为：2015年5月6日14:30。



网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日上



午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票



的具体时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。



2、股权登记日：2015年4月30日。



3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。



4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



5、会议召集人：公司董事会。



6、会议主持人：董事长李春建先生



7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》



的有关规定。

三、会议出席情况



1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计36人，代表股份数量



800,310,321股，占公司有表决权股份总数50.0368%。



出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份758,900,744股，占公司



股份总数的47.4478%；



参加网络投票的股东34人，代表公司股份41,409,577股，占公司股份总数的

2.5890%。



1

2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。



3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议

案：

议案一：公司2014年度董事会工作报告



表 决 结 果 为 ： 同 意 799,780,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股



（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）



的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股



东所持有效表决权股份总数的0%。



本议案审议通过。

议案二: 公司2014年度报告及摘要



表 决 结 果 为 ： 同 意 799,780,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股



（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）



的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股



东所持有效表决权股份总数的0%。



本议案审议通过。

议案三: 公司2014年度财务决算报告



表 决 结 果 为 ： 同 意 799,780,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股



（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



2

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）



的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股

东所持有效表决权股份总数的0%。



本议案审议通过。

议案四: 公司2014年度利润分配预案



表 决 结 果 为 ： 同 意 799,780,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



99.9338%；反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权0股



（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。



其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）



的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的0.9147%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股



东所持有效表决权股份总数的0%。



本议案审议通过。

议案五: 公司2015年度日常关联交易预计报告



该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联



方需回避表决。



表决结果为：同意57,382,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.0853%；



反对529,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9147%；弃权0股（其中，因



未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）



的表决情况：同意57,382,536股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总



数的99.0853%%；反对529,700股，占出席会议5%以下