股票代码：000576股票简称：广东甘化 公告编号：2015-18







江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





公司于 2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网上披露了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公

司关于召开公司 2014 年度股东大会通知的公告》。本次股东大会将通

过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系

统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方

便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开 2014 年度股

东大会的提示性公告如下：

一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次：公司 2014 年度股东大会。



（二）会议召集人：公司董事会。



2015 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关



于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第



八届董事会第五次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符



合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开时间：



1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 8 日下午 14 时 30 分。

1

2、网络投票时间：2015 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 8 日。



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：



2015 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深



交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日下



午 15:00 至 2015 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。



（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相



结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果



同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司



将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平



台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登



记日为 2015 年 4 月 30 日（星期四）。于股权登记日 2015 年 4 月 30

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在



册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不

必是本公司股东。



2、本公司董事、监事及高级管理人员。



3、本公司聘请的律师。



（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办



公大楼十五楼会议室。



二、会议审议事项



（一）公司《2014 年度董事会工作报告》；



2

（二）公司《2014 年度监事会工作报告》；



（三）公司《2014 年度报告及年度报告摘要》；



（四）公司《2014 年度财务报告》；



（五）公司 2014 年度利润分配预案；



（六）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担



任公司 2015 年度财务审计及内部控制审计工作的议案；



（七）关于调整独立董事津贴的议案；



（八）公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案；



（九）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的



议案；



（十）关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三



旧”改造协议的议案。



以上议案的具体内容，请分别参阅本公司 2015 年 3 月 14 日、2015



年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资



讯网上刊登的相关公告。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



三、会议登记办法

（一）登记方式：



1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持



股凭证亲临本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、



营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证



亲临本公司进行登记。



3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件 1），通过传真或信



3

函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。



（二）登记时间：2015 年 5 月 6 日（上午 8:30－11:30，下午



14:30－17:00）。



（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼证券事务部。



（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：



1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签



署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户



卡、法人持股凭证办理登记手续。



2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委



托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。



四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序



1、投票代码：360576。



2、投票简称：“甘化投票”。



3、投票时间：2015 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30



和下午 13:00 至 15:00。



4、在投票当日，“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次



股东大会审议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向为“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代



表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一



议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视



为对所有议案表达