证券代码：000425 证券简称：徐工机械公告编号：2015-38







徐工集团工程机械股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议（临时）决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事

会第二十六次会议（临时）会议通知于 2015 年 4 月 28 日（星

期二）以书面方式发出，会议于 2015 年 4 月 30 日（星期四）

以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的

董事 9 人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、

刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、

林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会

议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法

规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2015 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海

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证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2015-39

的公告。

（二）关于终止 2013 年可转换公司债券募集资金投资项目

暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就此事项发表了独立意见。

保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就此事项发表

了专项核查意见。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

内容详见 2015 年 5 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2015-40

的公告。

（三）关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2015年5月21日（星期四）召开公司2015年第

一次临时股东大会，并发出通知。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见2015年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2015-41

的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

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（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。





徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 30 日









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