证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2015-017







金陵药业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第



七次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以专人送达、邮寄等方式送至监事



及监事候选人。



2、本次会议于 2015 年 4 月 28 日下午在公司六楼会议室以现场



会议方式召开。



3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。



4、会议由黄振宇先生主持，公司董事会秘书列席了会议。



5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、



规范性文件和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况



审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举黄振宇为

公司第六届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



黄振宇简历详见 2015 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金



陵药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》。



三、备查文件



1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；



2、深圳证券交易所要求的其他文件。



特此公告。







金陵药业股份有限公司监事会



二〇一五年四月二十八日